Суд в Лондоне вынес приговор гражданке Китая, стоявшей за масштабной инвестиционной пирамидой, которая привела к крупнейшей в истории Великобритании конфискации криптовалюты. Чжиминь Цянь (Zhimin Qian), также известная как Яди Чжан, руководила компанией Lantian Gerui, которая в период с 2014 по 2017 год обманным путем собрала средства под предлогом инвестиций в биотехнологии и майнинг биткоинов. Жертвами мошеннической схемы стали более 130 000 человек, значительную часть которых составляли пенсионеры.

После краха пирамиды и для того, чтобы избежать ареста на родине, Цянь сбежала из Китая, перебралась в Мьянму, а затем, используя фальшивые паспорта, путешествовала по Юго-Восточной Азии и Европе. Осела она в Великобритании, где, проживая под вымышленным именем Яди Чжан, продолжала вести роскошный образ жизни. Похищенные средства были конвертированы в криптовалюту, а их отмыванием ей помогала сообщница Цзянь Вэнь, через которую в 2018 году британская полиция и вышла на след активов.

Результатом многолетнего расследования стала крупнейшая в истории страны конфискация цифровых активов: правоохранительные органы изъяли 61 000 биткоинов. На момент конфискации эта сумма оценивалась в миллиарды долларов, что подчеркнуло беспрецедентные масштабы отмывания денег в этом деле. В апреле 2024 года Цянь была наконец арестована в Йорке. При обыске у нее были найдены устройства с ключами к криптокошелькам, значительные суммы наличных и дорогостоящие ювелирные изделия, подтверждающие масштаб преступного обогащения.

Расследование этого громкого дела длилось семь лет и стало наглядным примером усилий властей по борьбе с международным криптомошенничеством. Теперь судьба конфискованных 61 000 BTC находится в подвешенном состоянии. Изъятая криптовалюта может быть направлена на компенсации пострадавшим инвесторам, что является основной целью процесса, либо останется в распоряжении британских властей, что также является возможным исходом после вынесения приговора.