Ончейн-детектив ZachXBT сообщил о возможном задержании хакера, который, предположительно, связан с одной из самых громких краж в криптоиндустрии, жертвой которой стал кредитор Genesis с убытком в $243 млн (4100 BTC). По словам ZachXBT, британский киберпреступник, известный под никами Danny / Meech и идентифицированный как Даниш Зульфикар (Хан), был взят под стражу правоохранительными органами, а его криптоактивы арестованы. В качестве косвенного доказательства ончейн-детектив указал на Ethereum-адрес, на котором было заморожено около $18,58 млн в криптовалюте, отметив, что перевод средств на этот кошелек произошел «по шаблону, характерному для конфискаций со стороны правоохранительных органов».

ZachXBT, который является автором расследования этой масштабной кражи, указал, что Зульфикар «в последний раз находился в Дубае». Предположительно, на его вилле был проведен обыск. Детектив также отметил, что косвенным подтверждением задержания является тот факт, что несколько контактов хакера «перестали выходить на связь в последние дни». Однако, на момент публикации, никаких официальных заявлений от полиции Дубая или регуляторов ОАЭ не поступало, и в местных СМИ информация, связанная с потенциальным арестом, отсутствует.

Кража у кредитора Genesis произошла в результате мошеннической схемы, в ходе которой злоумышленники выдали себя за службу поддержки Google. Им удалось убедить жертву сбросить двухфакторную аутентификацию для аккаунта на бирже Gemini и с помощью специального программного обеспечения получить полный контроль над устройством. В итоге мошенники завладели приватными ключами и перевели 4064 BTC через обменники и миксеры.

Благодаря информации, предоставленной ZachXBT, в сентябре 2024 года ФБР арестовало трех других подозреваемых, известных как Мэлоун Лам, Вир Четал и Жандиэль Серрано. Эти лица были частью преступной группировки, которую Минюст США обвинил в организации схемы на $263 млн, включавшей кражу более 4100 BTC у Genesis. По версии следствия, похищенные средства активно тратились на предметы роскоши, включая дорогие автомобили, путешествия и ночные клубы.