Binance продолжила пропускать подозрительные транзакции на сотни миллионов долларов даже после заключения в 2023 году громкого соглашения с американскими властями на сумму $4,3 млрд. По данным Financial Times, на платформе оставались активными аккаунты, связанные с серьезными рисками, включая возможные связи с терроризмом, использование поддельных данных для входа и неудачное прохождение процедур проверки клиентов (KYC). Особенно показателен случай аккаунта, зарегистрированного на жителя венесуэльских трущоб, который с 2021 года обработал $93 млн, часть которых, по данным США, была направлена в Иран и террористическую организацию «Хизболла». 

В традиционной банковской системе подобные операции были бы заблокированы мгновенно. Несмотря на публичные обязательства ужесточить контроль за соблюдением санкций и отслеживанием транзакций, эти проблемные счета продолжали функционировать и после ноябрьского урегулирования. Эксперты указывают, что Binance не только сохранила, но и укрепила свои лидирующие позиции на рынке. Этому отчасти способствовало помилование основателя биржи Чанпэна Чжао (CZ) президентом США Дональдом Трампом, что ослабило регуляторное давление на компанию. 

Данная ситуация вынуждает трейдеров и инвесторов пересмотреть риски использования платформ, где недостаточный финансовый мониторинг может непреднамеренно способствовать отмыванию средств и финансированию запрещенных организаций.

Происшествие свидетельствует о системных пробелах в регулировании глобального крипторынка, где декларируемые компаниями стандарты безопасности и соответствия зачастую серьезно расходятся с реальной практикой.