Правоохранительные органы Сиднея задержали двух подозреваемых в организации мошеннической схемы с использованием криптовалют. От действий злоумышленников пострадали около 190 австралийцев, подавляющее большинство которых — люди пенсионного возраста. Общая сумма причиненного ущерба оценивается в $5 млн. Преступники выходили на жертв через социальные сети, а затем лже-консультанты убеждали их вкладывать средства через платформу NEXOpayment.

Потерпевшие были уверены, что приобретают легальные криптовалюты или акции, однако их деньги уходили через цепочку кошельков и бирж по типичной для отмывания схеме. В полиции отметили, что «инвестиционные мошенничества» стали самой доходной категорией киберпреступлений в Австралии. Преступники создают искусственную срочность, давят на страхе упустить выгоду, поэтому любое давление со стороны «консультанта» должно настораживать инвесторов.

В настоящее время криптовалютные компании в Австралии не обязаны иметь финансовую лицензию — соответствующий законопроект пока принят лишь в первом чтении. Рост числа подобных преступлений побудил Австралийскую комиссию по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) настаивать на скорейшем принятии закона о лицензировании криптоплощадок уже в этом году.