Крах доверия между крупными игроками крипторынка достиг новой критической точки после официальных обвинений биржи Kraken в адрес своего партнера. Управляющая биржей компания Payward подала судебный иск, требуя возмещения ущерба в размере не менее 25 миллионов долларов. Данный инцидент подчеркивает сохраняющуюся уязвимость инфраструктуры хранения цифровых активов даже у ветеранов индустрии.

Согласно материалам дела, компания Etana Custody, позиционировавшая себя как надежный хранитель с защищенными от банкротства счетами, на деле реализовала мошенническую схему. Вместо безопасного удержания резервов, ответчик тайно направлял средства Kraken на высокорисковые и неликвидные кредитные операции. В исковом заявлении деятельность Etana описывается как классическая финансовая пирамида, где активы клиентов смешивались с собственными средствами компании для покрытия операционных расходов и инвестиционных провалов. Чтобы скрыть формирующийся дефицит, партнер предоставлял фальсифицированные отчеты, в которых отображался полный баланс, не соответствующий реальному положению дел.

Кризис перешел в открытую фазу весной прошлого года, когда попытка Kraken вывести 25 миллионов долларов резервного капитала натолкнулась на искусственные задержки. Представители Etana пытались оправдать паузу сложностями с выверкой данных, однако следствие полагает, что реальной причиной было отсутствие ликвидности. В этот период компания судорожно пыталась закрыть финансовую дыру за счет депозитов новых клиентов. Значительная часть недостачи, около 16 миллионов долларов, оказалась заблокирована в долговых обязательствах перед фирмой Seabury Trade Capital, которая впоследствии объявила дефолт, окончательно лишив Etana возможности выполнять обязательства без притока свежих денег. В конечном итоге регуляторы вмешались в ситуацию и принудительно прекратили деятельность кастодиана.

Параллельно с этим судебным разбирательством репутация самой биржи Kraken подверглась испытанию со стороны сообщества. Известный блокчейн-детектив ZachXBT публично раскритиковал платформу за листинг токенов MemeCore, указав на подозрительные транзакции сразу после начала торгов. Исследователь зафиксировал перемещение монет на сумму почти 8 миллионов долларов, которые сначала прошли через депозитные адреса биржи, а затем были распределены по 18 новым анонимным кошелькам. Общая стоимость этих активов на данный момент оценивается в 40 миллионов долларов, что вызывает у экспертов вопросы о прозрачности листинговой политики площадки в условиях и без того напряженной рыночной обстановки.