Операторы криптовалютных платформ в Таиланде заблокировали свыше 10 000 счетов, владельцев которых заподозрили в легализации преступных доходов. Причиной массовой заморозки стало ужесточение требований со стороны регуляторов, направленных на борьбу с так называемыми «мул-аккаунтами». Эти счета используются злоумышленниками в схемах по отмыванию денег, и новые меры призваны пресечь их активность.

Блокировка была осуществлена в рамках недавно внедренного механизма Speed Bump, который приостанавливает транзакции на сумму от 50 000 бат (примерно $1583) сроком на 24 часа. В течение этого периода пользователи обязаны пройти дополнительную верификацию личности по стандарту KYC, включая видеоподтверждение.

Глава Тайской ассоциации операторов цифровых активов (TDO) Атт Тонгяй Асаванунд пояснил, что мера направлена на замедление вывода средств преступными группами, которые обычно консолидируют незаконные капиталы на одном кошельке перед конвертацией в криптовалюту и отправкой за границу.

В ассоциации признают, что новые правила создают определенные трудности для легального бизнеса и клиентов: компании несут дополнительные расходы на соблюдение требований и операционной нагрузкой, а пользователи сталкиваются с задержками транзакций.