Стейблкоин USDT от компании Tether окончательно закрепил за собой статус наиболее востребованного актива среди китайских киберпреступников и групп, занимающихся отмыванием денег. Аналитики компании Elliptic отмечают, что мошенники выбирают этот токен из-за его колоссальной ликвидности и стабильного курса, жестко привязанного к доллару США. Использование криптовалюты позволило преступным сообществам перенести активность из «классического даркнета» в обычные мессенджеры, что привело к установлению новых рекордов по объемам незаконных операций.

Центральное место в этой криминальной инфраструктуре заняли специализированные платформы в Telegram, такие как Huione Guarantee, через которую с 2021 по 2025 годы прошли транзакции на сумму свыше $27 млрд. В настоящее время пальму первенства перехватили новые площадки — Tudou Guarantee и Xinbi Guarantee, чей совокупный ежемесячный оборот достигает $2 млрд. Эти маркетплейсы стали универсальными хабами, где не только отмываются средства, но и открыто торгуют украденными данными, ИИ-инструментами для создания дипфейков и даже специфическими услугами, такими как суррогатное материнство.

Несмотря на то что Tether является централизованной организацией, эксперты Elliptic подчеркивают, что компания крайне редко блокирует кошельки, связанные с китайскими криминальными сервисами в мессенджерах. Такое отсутствие жесткого контроля делает USDT идеальным «топливом» для трансграничной преступности. Аналитики настаивают на создании международной коалиции государств для борьбы с подобными синдикатами, призывая применять к ним методы координации, сопоставимые с мерами по противодействию глобальному терроризму.

На фоне растущей угрозы государственные органы начинают искать новые юридические механизмы для помощи пострадавшим. Так, Британская Королевская прокурорская служба (CPS) объявила о разработке специальной схемы компенсаций для жертв масштабной криптосхемы китайского происхождения, созданной Чжимином Цянем. Поскольку действующее британское законодательство не предусматривает автоматического возмещения ущерба в таких случаях, создание подобного фонда может стать важным прецедентом в борьбе с глобальным криптомошенничеством и защите прав обманутых инвесторов.