Республика Беларусь организовала унифицированные списки виртуальных кошельков, задействованных в получении незаконных средств.

Об этом заявил руководитель Комитета государственного контроля Василий Герасимов на сессии Евразийской группы по противодействию легализации криминальных активов и поддержке экстремизма, состоявшейся 27 ноября в столице.

Герасимов отметил подготовку к инспекции Группы разработки финансовых стандартов борьбы с отмыванием капиталов (ФАТФ) и совершенствование норм по пресечению таких операций, цитируя Sputnik. Внедряются свежие подходы к денежным проверкам и оперативному обнаружению подозрительных поступлений, подчеркнул руководитель КГК.

Ключевой акцент сделан на контроле за виртуальными инструментами. Руководитель КГК сообщил о запуске действенной системы блокировки и изъятия цифровых валют, а также о нормах по обложению налогами сделок с ними и дополнительных шагах для открытости этого сектора.

Мероприятие организовано в ходе недельной программы ЕАГ, стартовавшей 24 ноября, с участием свыше 300 делегатов из органов власти, силовых структур, финансовых разведок, бизнеса и специалистов из 18 государств для разбора тем ПОД/ФТ.

В октябре Национальный банк республики учредил комиссию по пресечению противоправного трафика криптоактивов, с приоритетом на запрет несогласованных транзакций и перемещение похищенных фондов за рубеж через отечественных посредников.