Министерство юстиции США объявило о блокировке более $701 млн в цифровых активах, полученных в результате мошеннической инвестиционной схемы. Средства удалось заморозить благодаря сотрудничеству с криптовалютными биржами и судебным процедурам. Параллельно правоохранители изъяли Telegram-канал, через который злоумышленники вербовали американцев, искавших работу, предлагая им «слепое» участие в псевдоинвестиционных операциях с криптовалютой. Следствие полагает, что центр управления схемой находился в Камбодже.

В рамках операции также закрыты 503 поддельных инвестиционных сайта с уведомлением о конфискации доменов. Уголовные обвинения предъявлены двум гражданам Китая – Хуан Синшаню и Цзян Вэнь Цзе, которые, по версии следствия, руководили мошенническим центром на территории комплекса Shunda в Бирме. Госдепартамент США назначил вознаграждение в $10 млн за информацию, способствующую пресечению деятельности аналогичных центров Tai Chang.

Дополнительно, по запросу американских властей, эмитент стейблкоина USDT компания Tether заблокировала более $344 млн. Средства находились на двух кошельках в сети Tron – примерно $213 млн и $131 млн соответственно.