US untersucht Binance wegen Verletzung der Vereinbarung von 2023

Die Binance-Plattform steht erneut im Fokus des US-Justizministeriums aufgrund potenzieller Verstöße gegen die im Jahr 2023 getroffene Vereinbarung über 4,3 Milliarden Dollar. Der Leiter der Strafrechtsabteilung des US-Justizministeriums, Tyssen Duva, bestätigte am 9. Oktober, dass sich die Untersuchungen auf die Einhaltung der Bedingungen dieser Vereinbarung durch Binance konzentrieren. Ein Grund für die Untersuchung war ein verdächtiges Zahlungsnetzwerk, das mit dem Iran in Verbindung steht. Laut Informationen des Wall Street Journal wurden etwa 850 Millionen Dollar unter der Kontrolle des Finanziers Babak Zanjani über Binance abgewickelt.

Der zweite Grund war ein im September eingereichtes Einziehungsfall über 61 Millionen Dollar. Die Staatsanwälte beschuldigen zwei chinesische Unternehmen, Blessed Trust und Hexa Whale, Binance-Konten genutzt zu haben, um Erlöse aus iranischen Ölverkäufen zu waschen. Es wird vermutet, dass ein weites Netzwerk mehr als 1,5 Milliarden Dollar bewegt haben könnte. Der dritte Aspekt der Untersuchung betrifft die Reaktion von Binance auf Verdachtsmomente von Sanktionsverstößen. Es wurde zuvor berichtet, dass die Staatsanwälte prüfen, ob die Börse von verbotenen Transaktionen wusste. Das Justizministerium gibt nicht an, welche Vorfälle im Rahmen der Überprüfung der Vereinbarung untersucht werden. In der Klage werden keine Vergehen gegen Binance oder seine Mitarbeiter gemeldet.

In ähnlichen Fällen von Verstößen mit anderen Unternehmen, wie Ericsson und Standard Chartered, wurden Geldstrafen verhängt und die Einhaltungsbedingungen verlängert. Mögliche Ergebnisse für Binance reichen von einer verstärkten Überwachung der Einhaltung bis hin zu zusätzlichen Geldstrafen oder neuen Strafverfahren. Vergleiche mit früheren Fällen haben jedoch ihre Grenzen: Ericsson, Standard Chartered und Boeing hatten aufgeschobene Strafverfolgungsvereinbarungen, während Binance bereits 2023 Schuld eingestanden hat.