Die amerikanische Strafverfolgung hat das internationale Geldwäschenetzwerk Just Team aufgedeckt, das täglich bis zu 50 Millionen Dollar an illegalen Geldern verarbeitete. US-Bundesagenten verhafteten am 20. Oktober 2026 Pavel Kulizhnikov in Florida, der verdächtigt wird, an diesem Netzwerk beteiligt zu sein. Laut einem Informanten der US-Drogenbekämpfungsbehörde (DEA) nutzte die Organisation Kryptowährungen und Banküberweisungen, diente Drogenkartellen und half, Sanktionen gegen Russland zu umgehen. Die Aktivitäten des Netzwerks erstreckten sich über die USA, Kolumbien, das Vereinigte Königreich, Spanien, Weißrussland, die VAE, Australien und Russland.
Kulizhnikov soll als Kryptowährungsbroker für die Abteilung Just World Pro Crypto Team gedient haben. Zu seinen Aufgaben gehörte die Koordination von Vermittlern und Kurieren, die große Geldsummen annahmen und Geld über Bankkonten oder Kryptowährungs-Wallets transferierten. Die Strafverfolgungsbehörden stellten fest, dass der Kern der Organisation aus etwa zehn Personen bestand. Die Provision für die Durchführung von Operationen reichte je nach Region von 2 % bis 8 %. Die Teilnehmer koordinierten die Operationen über geschlossene Gruppen in Telegram, und ein Netzwerk von Kurieren in verschiedenen Ländern wurde für Bargeldtransfers genutzt.
Von 2021 bis 2026 führten Agenten eine Reihe von verdeckten Operationen im Umfang von Millionen von Dollar durch. Kulizhnikov ist in 11 kontrollierte Geldtransfers verwickelt. Innerhalb des Netzwerks gab es einen Mechanismus zur Lösung finanzieller Streitigkeiten, wobei Konflikte von einer Gruppe von 10-15 Personen überprüft wurden. Kulizhnikov sieht sich im östlichen Bezirk von Virginia mit Bundesanklagen konfrontiert. Die Ermittlungen laufen noch, und die Schuld der Verdächtigen ist nicht festgestellt worden.
Das Material dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keinen finanziellen Rat oder Empfehlung dar.
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