ألغى المنظم المالي الأسترالي AUSTRAC خلال العام الماضي تسجيل 45 مزوداً لخدمات تحويل الأموال والأصول الافتراضية، أو علّقه، أو رفض تجديده. وتمثّلت الأسباب في عدم النشاط، والإعسار، وانعدام القدرة التشغيلية، وأخطاء التسجيل، وعدم الإخطار بالتغييرات الجوهرية، فضلاً عن ارتفاع مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
صرّح الرئيس التنفيذي لـ AUSTRAC بريندان توماس بأن الشركات التي أُلغي تسجيلها لم يعد بإمكانها مزاولة نشاطها. وقد أُحيل بعض الأشخاص المرتبطين بالمخالفين إلى جهات إنفاذ القانون الأسترالية والأجنبية. وأضاف: «إن التنقل السريع للأموال عبر الحدود يُفرز بعضاً من أعلى مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب».
ومن أبرز الحالات إلغاء تسجيل BA Digital Ventures (المعروفة بعلامة GetCoins) في يونيو، وذلك إثر شكاوى العملاء والتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الاحتيال. وبحسب AUSTRAC، يُشتبه في أن المنصة استُخدمت من قِبَل مجموعات منظمة لارتكاب عمليات احتيال استثماري. علاوةً على ذلك، علّقت AUSTRAC في أغسطس تسجيل مشغّل أجهزة صرف العملات المشفرة Cryptolink لمدة ثلاثة أشهر، مما أدى إلى تعطّل 96 جهازاً. وكانت الشركة قد تلقّت في وقت سابق أمراً قضائياً وغرامةً بقيمة 56,340 دولاراً أسترالياً بسبب مخالفات. كما يتضمّن السجل العام إلغاءات لتسجيلات Self Custody وJam Xchange وCoinsec Australia وشركات أخرى. وأوضحت AUSTRAC أن ليس جميع الـ 45 جهةً مشتبهاً فيها بارتكاب جرائم، إذ إن بعضها ببساطة لم يمارس نشاطاً أو لم يستوفِ المتطلبات.
في الوقت ذاته، أطلق المنظم تحقيقاً بحق Western Union في الأول من سبتمبر، يشمل مراجعة برنامجها لمكافحة غسيل الأموال، ومراقبة المعاملات، والحوكمة المؤسسية. وبالتوازي مع ذلك، تُوسّع السلطات الأسترالية نطاق التنظيم؛ إذ دخلت قاعدة التتبع (travel rule) حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يوليو، فيما يتعين على شركات العملات المشفرة تقديم طلبات التراخيص المالية بحلول الثلاثين من سبتمبر. وستواصل AUSTRAC شطب الشركات العاجزة عن إدارة المخاطر من السجل.