عميل سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي يعترف بالذنب في سرقة 2.47 مليون دولار من العملات المشفرة

اعترف العميل السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي باتريك ستيفن ياروخ بالذنب في تهم الاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال. وفقًا لوزارة العدل الأمريكية، سرق حوالي 2.47 مليون دولار من العملات المشفرة باستخدام بيانات المحافظ التي جمعها المكتب خلال تحقيقاته. أعلنت الوزارة ذلك يوم الخميس، 5 نوفمبر.

اعترف المقيم البالغ من العمر 37 عامًا في آشبورن، فيرجينيا، بالذنب في المحكمة الفيدرالية في الإسكندرية. يواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن، ومن المقرر النطق بالحكم في 4 مارس 2027.

من عام 2017 حتى أوائل عام 2025، خدم ياروخ في قسم بوسطن التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي في مجموعة تتعامل مع قضية ضد 'دولة معادية' غير مسماة، ثم انتقل إلى قسم مكافحة التجسس. هناك، حصل على حق الوصول إلى أنظمة المكتب حيث تم تخزين بيانات المحافظ التي تم جمعها في التحقيقات، وفقًا للادعاء.

حوالي 100 عملية تحويل عبر 35 قضية

كان بإمكان ياروخ أن يبدأ السرقات في موعد لا يتجاوز ديسمبر 2024. وفقًا للتحقيق، استخدم الوصول لسحب العملات المشفرة من المحافظ التي يديرها مواضيع تحقيقات أخرى، ودول فاعلة، وعلى الأقل محفظة واحدة أنشأها مكتب التحقيقات الفيدرالي لعملية. في المجموع، أجرى حوالي 100 عملية تحويل احتيالية تتعلق بـ 35 تحقيقًا منفصلًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي. قام بتحويل الأموال المسروقة إلى عملات مشفرة أخرى وأجرى معاملات إضافية لإخفاء أصلها. ذهب جزء من الأموال لسداد بطاقات الائتمان ومدفوعات السيارات وقروض أخرى.

وفقًا لاتفاقية الإقرار بالذنب، عرضت أفعال ياروخ للخطر عدة تحقيقات لمكتب التحقيقات الفيدرالي ضد مجموعات إجرامية وخصوم دوليين، بالإضافة إلى المصادر والأساليب التي يستخدمها المكتب لجمع الاستخبارات الأجنبية.

كرم في البرتغال

خطط ياروخ أيضًا لحياة جديدة في الخارج. سأل ChatGPT عن كيفية تحقيق أقصى عائد على الاستثمار وأين يعيش في الاتحاد الأوروبي. اقترح الروبوت شراء كرم في البرتغال، وبعد ذلك أصدر ياروخ توكيلًا لمحامين برتغاليين للحصول على رقم تعريف ضريبي. خطط لرحلة إلى البرتغال في سبتمبر.

الاعتراف والأصول المصادرة

سلم ياروخ نفسه. في 29 يوليو، اعترف لزميل سابق في قسم الأمن القومي بوزارة العدل بأنه اتخذ 'قرارات سيئة للغاية' مع محافظ العملات المشفرة، وفقًا لإفادة مكتب التحقيقات الفيدرالي المقدمة في القضية. ثم ذهب إلى مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي بنفسه وصرح بأنه كان محبطًا لأن المكتب 'لم يستطع أو لم يرغب في التحرك' ضد حسابات العملات المشفرة للخصوم وقرر 'التصرف بنفسه'.

في ذلك الوقت، تحدث ياروخ عن 10-12 عملية تحويل بلغ مجموعها أقل من مليون دولار - وهو أقل بكثير من الأرقام المذكورة في اتفاقية الإقرار بالذنب. بعد يومين، فتش العملاء منزله وصادروا محفظة أجهزة Trezor وثلاثة جوازات سفر وورقة تحتوي على عبارات استرداد. حسابه على منصة تبادل العملات المشفرة Kraken كان يحتوي على حوالي 188,600 دولار، معظمها بالدولار الأمريكي وعملة USDC المستقرة، مع مبالغ أصغر في Squid (QUID) وBitcoin. كان هناك 933,800 دولار أخرى في Suilend، وهو بروتوكول إقراض على بلوكشين Sui، تم الوصول إليه من خلال محفظة Slush. وفقًا لياروخ، اختار Suilend 'ببساطة لأنه أحب أن الشعار كان قطرة ماء'.

نقل العملاء حوالي 925,000 دولار من هذه الحسابات إلى محافظ تسيطر عليها الحكومة. حوالي 165,600 دولار محتفظ بها على Kraken بالدولار الأمريكي لم يكن من الممكن نقلها بنفس الطريقة.