حاول المحتالون سرقة ما لا يقل عن 10 مليون دولار عبر منصة Polymarket باستخدام بطاقات الخصم المسروقة لتمويل الحسابات. بدأت الهجوم في فبراير، عندما استخدم المهاجمون حوالي سبعة حسابات لأكثر من 4000 محاولة تمويل. وفقًا لمزود الدفع Checkout com، في فترات معينة تم رفض أكثر من 80% من الودائع المعالجة على Polymarket US باعتبارها احتيالية، بينما يبلغ المتوسط الصناعي حوالي 1%. لا تزال القيمة الدقيقة للخسائر غير معروفة، حيث أن معظم عمليات التمويل المشبوهة لم تنجح.
في ظل زيادة العمليات المشبوهة، واجه العملاء العاديون تأخيرات في المدفوعات. لتسريع المعالجة، قامت Polymarket بتغيير الشروط، مما سمح بسحب الأموال ليس فقط إلى مصدر الدفع الذي تم استلامها منه. هذا القيد عادة ما يجعل من الصعب سحب الأموال من البطاقات المسروقة، وحذر بعض الموظفين من أن إلغاءه سيزيد من مخاطر الاحتيال وغسيل الأموال. اعتبرت الإدارة أن آليات التحكم الأخرى كافية. لاحقًا، قامت الشركة بتقييد عدد بطاقات الخصم التي يمكن ربطها بحساب واحد، وبحلول مايو عادت نسبة العمليات الاحتيالية إلى المستويات الصناعية المتوسطة. صرح ممثل Polymarket أن الشركة تتعاون مع الجهات التنظيمية والسلطات القانونية. أظهر تحقيق من قبل شركة Sullivan & Cromwell القانونية أن المنصة امتثلت للمتطلبات التنظيمية. في نهاية يوليو، واجهت المنصة مخططًا آخر: استخدم المهاجمون بيانات شخصية مسروقة للوصول إلى حسابات حوالي 500 عميل دون معرفة تسجيلات الدخول وكلمات المرور الخاصة بالمالكين. وعدت Polymarket بتعويض الخسائر.
بشكل منفصل، اتهم متداول يحمل الاسم المستعار Beni شركة Kalshi بتضخيم حجم تداول العملات المشفرة بشكل مصطنع. كمثال، أشار إلى العقود الآجلة الدائمة على Ethereum: مع اهتمام مفتوح بحوالي 3.1 مليون دولار، بلغ حجم التداول اليومي، حسب تقديره، حوالي 538.6 مليون دولار. كما أشار Beni إلى برنامج تحفيز العقود الدائمة لـ Kalshi. وفقًا للشروط المسجلة لدى CFTC، بالنسبة للأدوات المشفرة، تبلغ عمولة التاجر بعد الاسترداد 0.3 نقطة أساس، ويحصل صانع السوق على دفعة قدرها 0.3 نقطة. افترض المتداول أن القيمة الإجمالية المنخفضة للصفقات قد تحفز التداول المصطنع. ومع ذلك، تستبعد قواعد البرنامج بشكل مباشر التداول الذاتي، والصفقات الوهمية، والصفقات المتفق عليها مسبقًا من المكافآت، وتحتفظ Kalshi بالحق في حرمان المشاركين من المدفوعات وبدء التحقيقات عند الاشتباه في الانتهاكات. نفى رئيس قسم العملات المشفرة في المنصة، الذي يحمل الاسم المستعار IcoBeast، الاتهامات. وصرح بأن النقد يخلط بين منتجين مختلفين: كانت بيانات Artemis تتعلق بأسواق التنبؤ، بينما يعمل برنامج المكافآت للعقود الآجلة الدائمة. لا يوجد مثل هذا البرنامج لعقود العملات المشفرة على نتائج الأحداث. حتى 21 سبتمبر، لم يتم تقديم قرارات عامة من CFTC أو عمليات تدقيق أو بيانات عن حسابات محددة تؤكد التداول الوهمي على Kalshi. تظل أرقام Beni تقديراته الخاصة ولا تثبت بحد ذاتها وجود تلاعبات.
مقالات ذات صلة
