اقترحت هيئة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند (SEC) تحديد تحويلات الستايبلكوين في حدود خمسة ملايين بات، وهو ما يعادل حوالي 151 ألف دولار، لكل عميل ومشغل يومياً. يهدف التنظيم الجديد، الذي نُشر في 11 سبتمبر، إلى مكافحة غسيل الأموال والجرائم الإلكترونية ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بعد 60 يوماً من انتهاء فترة التشاور التي ستستمر حتى 25 سبتمبر. وبالتالي، سيشمل الحد التحويلات الواردة والصادرة.
وفقاً للاقتراح، سيتم تحديد جميع الودائع والسحوبات فقط للحسابات أو المحافظ التي تم التحقق منها على أنها تعود للعميل. في الوقت نفسه، لن تخضع التحويلات بين المشغلين التايلانديين الملتزمين للحد الأقصى البالغ خمسة ملايين بات إذا كان كلاهما يلتزم بقاعدة "Travel Rule"، أي يجب تبادل معلومات العملاء بين المشغلين. ستستفيد الأعمال والمؤسسات المصرح لها وصناع السوق المعنيون من استثناءات في النظام الجديد. سيتمكن المشغلون الرقميون المرخصون من قبول ودائع الستايبلكوين فقط من حسابات العملاء، وسحبها فقط إلى نفس الحسابات. تشمل القوانين أيضًا التحويلات المتعلقة بالمشغلين الأجانب والمحافظ الخاصة، مما سيساهم في تقليل مخاطر غسيل الأموال.
يجب على المشغلين إجراء فحوصات الملكية والامتثال لمتطلبات قاعدة "Travel Rule" لمنع محاولات تجاوز الرقابة على التحويلات الدولية. بالإضافة إلى ذلك، لن تشمل القيود التحويلات بين حسابات المشغلين الخاضعة للرقابة، بشرط أن يقوموا بالإجراءات المناسبة التي تسمح بتحديد هوية العملاء. من المهم ملاحظة أن العمليات التي لا تتوافق مع معلومات العميل أو تتجاوز حدود التحويل قد يتم رفضها. يتضمن الاقتراح أيضًا متطلبًا لتقديم بيانات حول أصل الأصول والمراقبة المنتظمة لأفعال المشاركين للحفاظ على الشفافية والامتثال للمتطلبات المالية.
مقالات ذات صلة
