Американдық құқық қорғау органдары күн сайын заңсыз қаражаттарды $50 миллионға дейін өңдеген халықаралық ақшаны жылыстату желісі Just Team-ді анықтады. АҚШ федералды агенттері 2026 жылғы 20 қазанда Флоридада осы желіге қатысы бар деп күдіктелген Павел Кулижниковты қамауға алды. АҚШ-тың Есірткіге қарсы күрес басқармасының (DEA) ақпаратшысы бойынша, ұйым криптовалюталар мен банк аударымдарын пайдаланып, есірткі картелдеріне қызмет көрсеткен және Ресейге қарсы санкцияларды айналып өтуге көмектескен. Желінің қызметі АҚШ, Колумбия, Ұлыбритания, Испания, Беларусь, БАӘ, Австралия және Ресейде таралған.
Кулижников Just World Pro Crypto Team бөлімшесі үшін криптовалюта брокері ретінде қызмет еткен деп айтылады. Оның міндеттеріне ірі сомаларды қабылдап, ақшаны банк шоттары немесе криптовалюта әмияндары арқылы аударған делдалдар мен курьерлерді үйлестіру кірген. Құқық қорғау органдары ұйымның негізгі құрамын шамамен он адамнан тұрады деп анықтады. Операцияларды жүргізу үшін комиссия аймаққа байланысты 2%-дан 8%-ға дейін өзгерді. Қатысушылар операцияларды Telegram-дағы жабық топтар арқылы үйлестіріп, әртүрлі елдердегі курьерлер желісі қолма-қол ақша аударымдары үшін пайдаланылды.
2021 жылдан 2026 жылға дейін агенттер миллиондаған долларды қамтитын бірқатар жасырын операциялар жүргізді. Кулижников 11 бақыланатын ақша аударымына қатысы бар деп күдіктелуде. Желінің ішінде қаржылық дауларды шешу механизмі болды, дауларды 10-15 адамнан тұратын топ қарастырды. Кулижников Вирджинияның Шығыс округінде федералды айыптауларға тап болды. Тергеу жалғасуда, күдіктілердің кінәсі әлі анықталған жоқ.
Бұл материал тек таныстыру-ақпараттық мақсатта дайындалған және қаржылық кеңес не ұсыным болып табылмайды.
Ұқсас мақалалар
