Австралияның қаржылық реттеушісі AUSTRAC соңғы бір жыл ішінде ақша аударымдары мен виртуалды активтер қызметтерін ұсынатын 45 компанияның тіркеуін жойды, тоқтатты немесе ұзартудан бас тартты. Себептер қатарына белсенділіктің болмауы, төлем қабілетсіздігі, операциялық мүмкіндіктің жоқтығы, тіркеу кезіндегі қателер, маңызды өзгерістер туралы хабарламау, сондай-ақ ақшаны жылыстату мен терроризмді қаржыландырудың жоғары тәуекелдері жатады.
AUSTRAC-тың бас директоры Брендан Томас тіркеуі жойылған компаниялардың бұдан былай жұмыс істей алмайтынын мәлімдеді. Бұзушылықтарға қатысы бар кейбір тұлғалар австралиялық және шетелдік құқық қорғау органдарына берілді. «Шекара арқылы ақшаның жылдам жылжуы ақшаны жылыстату мен терроризмді қаржыландырудың ең жоғары тәуекелдерінің бірін тудырады», — деп атап өтті ол.
Ең айқын жағдайлардың бірі — маусымда BA Digital Ventures (GetCoins бренді) тіркеуінің жойылуы. Бұл шешім тұтынушылардың шағымдары мен Алаяқтыққа қарсы күрес ұлттық орталығымен бірлескен жұмыстан кейін қабылданды. AUSTRAC деректері бойынша, платформаны ұйымдасқан топтар инвестициялық алаяқтық мақсатында пайдаланған деген күдік бар. Бұдан басқа, тамызда AUSTRAC крипто-банкоматтар операторы Cryptolink-тің тіркеуін үш айға тоқтатты, бұл 96 құрылғыны жұмыстан шығарды. Бұған дейін компания бұзушылықтары үшін нұсқама мен A$56 340 айыппұл алған болатын. Жалпыға қол жетімді тізілімде сондай-ақ Self Custody, Jam Xchange, Coinsec Australia және басқа компаниялардың тіркеу жою жазбалары бар. AUSTRAC 45 ұйымның барлығы да қылмыс жасаған деп күдікте ұсталмайтынын атап өтті — олардың бір бөлігі жай ғана қызметін жүргізбеген немесе талаптарға сай болмаған.
Сонымен қатар реттеуші 1 қыркүйекте Western Union-ға қатысты тергеу бастады. Ақшаны жылыстатуға қарсы күрес бағдарламасы, транзакцияларды мониторингтеу және корпоративтік басқару тексерілуде. Параллель түрде австралиялық билік реттеуді кеңейтуде: 1 шілдеден бастап travel rule қолданысқа енді, ал криптобизнес 30 қыркүйекке дейін қаржылық лицензияларға өтінім беруге міндетті. AUSTRAC тәуекелдерді басқара алмайтын компанияларды тізілімнен шығаруды жалғастырады.