Бұрынғы ФБР агенті 2,47 миллион доллар криптовалютаны ұрлауға кінәлі деп танылды

Бұрынғы ФБР агенті Патрик Стивен Яроч алаяқтық және ақшаны жылыстату бойынша кінәсін мойындады. АҚШ Әділет министрлігінің мәліметінше, ол тергеу барысында бюро жинаған әмиян деректемелерін пайдаланып, шамамен 2,47 миллион доллар криптовалютаны ұрлаған. Бұл туралы министрлік бейсенбі, 5 қарашада хабарлады.

Вирджиния штатының Эшберн қаласының 37 жастағы тұрғыны Александриядағы федералдық сотта кінәсін мойындады. Оған 20 жылға дейін бас бостандығынан айыру қаупі төніп тұр, үкім шығару 2027 жылдың 4 наурызына жоспарланған.

2017 жылдан 2025 жылдың басына дейін Яроч ФБР-дің Бостон бөлімшесінде «дұшпандық мемлекетке» қарсы іс жүргізетін топта қызмет етті, содан кейін қарсы барлау және шпиондық бөлімге ауыстырылды. Онда ол тергеулер барысында жиналған криптовалюта деректемелері сақталған бюро жүйелеріне қол жеткізді, деп мәлімдеді айыптаушы тарап.

35 Іс бойынша шамамен 100 аударым

Яроч ұрлықты 2024 жылдың желтоқсанынан кешіктірмей бастауы мүмкін еді. Тергеу мәліметтері бойынша, ол басқа тергеулердің субъектілері, мемлекеттік агенттер және ФБР операция үшін жасаған кем дегенде бір әмиян басқаратын әмияндардан криптовалютаны алу үшін қол жеткізуді пайдаланған. Жалпы алғанда, ол ФБР-дің 35 жеке тергеуіне қатысты шамамен 100 алаяқтық аударым жасаған. Ол ұрланған қаражатты басқа криптовалюталарға айырбастап, олардың шығу тегін жасыру үшін қосымша транзакциялар жасаған. Ақшаның бір бөлігі несие карталарын, автокөлік төлемдерін және басқа несиелерді төлеуге жұмсалған.

Кінәні мойындау келісіміне сәйкес, Ярочтың әрекеттері қылмыстық топтар мен мемлекеттік қарсыластарға қарсы бірнеше ФБР тергеулерін, сондай-ақ бюроның шетелдік барлау ақпаратын жинау үшін қолданатын көздері мен әдістерін қауіпке тікті.

Португалиядағы жүзім бағы

Яроч шетелде жаңа өмір жоспарлады. Ол ChatGPT-ден инвестиция қайтарымын қалай барынша арттыруға және Еуропалық Одақта қайда тұруға болатынын сұрады. Чатбот Португалияда жүзім бағын сатып алуды ұсынды, содан кейін Яроч португалиялық адвокаттарға салық идентификациялық нөмірін алу үшін сенімхат берді. Ол қыркүйек айында Португалияға сапар жоспарлады.

Кінәні мойындау және тәркіленген активтер

Яроч өз еркімен берілді. 29 шілдеде ол Әділет министрлігінің Ұлттық қауіпсіздік бөліміндегі бұрынғы әріптесіне криптовалюта әмияндары бойынша «өте жаман шешімдер» қабылдағанын мойындады, деп хабарлайды іс бойынша ФБР-дің аффидевиті. Содан кейін ол ФБР штаб-пәтеріне өзі барып, бюроның қарсыластардың криптовалюта есепшоттарына қарсы әрекет ете алмауы немесе әрекет етпеуі оны ренжіткенін және «мәселені өз қолына алуға» шешім қабылдағанын мәлімдеді.

Сол кезде Яроч 10–12 аударым туралы, жалпы сомасы 1 миллион доллардан аз екенін айтты — кінәні мойындау келісімінде көрсетілген сандардан айтарлықтай аз. Екі күннен кейін агенттер оның үйін тінтіп, Trezor аппараттық әмиянын, үш паспортты және қалпына келтіру фразалары бар парақты тәркіледі. Оның Kraken криптовалюта биржасындағы есепшоты шамамен 188 600 долларды құрады, негізінен АҚШ долларында және USDC стейблкоинінде, аз мөлшерде Squid (QUID) және Bitcoin болды. Тағы 933 800 доллар Sui блокчейніндегі Suilend несие беру протоколында, Slush әмияны арқылы қол жеткізілген. Ярочтың айтуынша, ол Suilend-ті «жай ғана логотипі су тамшысы болғандықтан» таңдаған.

Агенттер бұл есепшоттардан шамамен 925 000 долларды үкімет бақылайтын әмияндарға аударды. Kraken-де АҚШ долларында сақталған шамамен 165 600 долларды сол жолмен аудару мүмкін болмады.