Deutsche Bank-тің бұрынғы қызметкеріне ауқатты клиенттердің шоттарынан €600 мың-нан астам қаражатты заңсыз аударғаны үшін айып тағылды. Бұл туралы Financial Times сот материалдарына сілтеме жасай отырып хабарлады. Прокуратураның нұсқауы бойынша, Франкфурттегі банктің бас офисінде жұмыс істеген қызметкер 2025 жылдың ортасына дейін бір жылдан астам уақыт бойы клиенттердің қаражатын өзінің қайын енесіне тіркелген шотқа аударып отырған. Алынған қаражатты ол туынды қаржы құралдарымен жасалған операцияларға жұмсаған, нәтижесінде ақшаның басым бөлігін жоғалтқан.
Тергеу клиенттердің салыстырмалы түрде аз сомадағы есептен шығаруларға назар аудармайды деп қызметкер есептеген деп санайды. Жекелеген аударымдардың мөлшері €81,5 мың-ға жеткен. Шот иелерінің бірқатары күмәнді операцияларды байқаған кезде банкир қаражатты қайтарып, болғанды банктің ішкі қатесі деп түсіндірген. Бұл ретте прокуратура нұсқауы бойынша аударымдардың бір бөлігі байқалмай қалған. Жалпы анықталған залал шамамен €493 мың болды. Схемада пайдаланылған қаражаты бар клиенттердің арасында жеке инвестициялық компанияның басшысы, публичті компанияның бұрынғы жетекшісі және халықаралық заң фирмасының серіктесі болған.
Айыпталушы кінәсін мойындап, сотта клиенттердің сеніміне қиянат жасағанын мәлімдеді. Оның айтуынша, бастапқыда пайдаланылған қаражатты қайтарады деп есептеген, бірақ туынды қаржы құралдарымен жасаған операциялары барған сайын тәуекелдірек бола берген. Бұрынғы банк қызметкерінің айтуынша, алдыңғы аударымдарды өтеу қажеттілігі операциялар көлемінің ұлғаюына және одан әрі шығынға ұшырауына алып келді. Сондай-ақ ол мотивінің сән-салтанатты өмір салтына ұмтылу емес екенін мәлімдеді. Тағылған айыптар бойынша оған 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қолданылуы мүмкін, бұл ретте сот шартты жаза қолдану мүмкіндігін қарастырып жатыр.
Іс қарау барысында Deutsche Bank-тің ішкі ережелері €2,5 мың-нан астам сомадағы операцияларды қосымша тексеруді көздейтіні анықталды. Айыпталушының мойындауынша, кейбір жағдайларда ол бұл рәсімді айналып өтіп, клиенттермен жазысқан деп жалған хат-хабар ұсынған. 2025 жылы банк күмәнді белсенділікті анықтап, құқық қорғау органдарына хабарлаған, содан кейін прокуратура Франкфурттегі офисте тінту жүргізген. Deutsche Bank схема он-нан аз клиент шотына әсер еткенін, барлық зардап шеккендер толық өтемақы алғанын, ал қызметкер жұмыстан шығарылғанын мәлімдеді. Бұзушылықтар анықталғаннан кейін банк ішкі бақылау рәсімдерін күшейтті.