Алаяқтар Polymarket платформасы арқылы ұрланған дебеттік карталарды пайдаланып, кемінде $10 млн ұрлауға тырысты. Шабуыл ақпанда басталды, қаскөйлер шамамен жеті аккаунтты пайдаланып, 4000-нан астам толықтыру әрекетін жасады. Checkout com төлем операторының мәліметтері бойынша, кейбір кезеңдерде Polymarket US-те өңделген депозиттердің 80%-дан астамы алаяқтық деп танылып, қабылданбады, ал саладағы орташа көрсеткіш шамамен 1%-ды құрайды. Шығынның нақты сомасы белгісіз, себебі күдікті толықтырулардың көпшілігі өтпеді.
Күдікті операциялардың өсуі аясында қарапайым клиенттердің төлемдерінде кідірістер пайда болды. Оларды өңдеуді жеделдету үшін Polymarket шарттарды өзгертіп, қаражатты тек келген төлем көзіне ғана емес, басқа да көздерге шығаруға рұқсат берді. Бұл шектеу әдетте ұрланған карталардан қаражат шығаруды қиындатады және кейбір қызметкерлер оның жойылуы алаяқтық пен ақшаны жылыстату тәуекелдерін арттыратынын ескертті. Басшылық басқа бақылау механизмдерін жеткілікті деп санады. Кейінірек компания бір аккаунтқа байланыстырылатын дебеттік карталардың санын шектеді және мамырға қарай алаяқтық операциялардың үлесі саладағы орташа мәндерге оралды. Polymarket өкілі компанияның реттеушілермен және құқық қорғау органдарымен ынтымақтасып жатқанын мәлімдеді. Sullivan & Cromwell заң фирмасының тексеруі алаңның реттеуші талаптарды сақтағанын көрсетті. Шілде айының соңында платформа басқа схемамен бетпе-бет келді: қаскөйлер ұрланған жеке деректерді пайдаланып, иелерінің логиндері мен құпия сөздерін білмей, шамамен 500 клиенттің аккаунттарына қол жеткізді. Polymarket шығындарды өтейтінін уәде етті.
Бөлек трейдер Beni лақап атымен Kalshi-ді криптовалюта саудасының көлемін жасанды түрде арттырды деп айыптады. Мысал ретінде ол Ethereum-ға арналған мерзімсіз фьючерсті келтірді: ашық қызығушылық шамамен $3,1 млн болғанда, оның бағалауынша, тәуліктік айналым шамамен $538,6 млн құрады. Beni сонымен қатар Kalshi-дің мерзімсіз келісімшарттарды ынталандыру бағдарламасына сілтеме жасады. CFTC-де тіркелген шарттарға сәйкес, криптовалюта құралдары үшін тейкердің комиссиясы қайтарымнан кейін 0,3 базистік пунктті құрайды, ал мейкер 0,3 пункт төлем алады. Трейдер мәмілелердің төмен жиынтық құны жасанды айналымды ынталандыруы мүмкін деп болжады. Бағдарлама ережелері өзара сауданы, жалған және алдын ала келісілген мәмілелерді сыйақылардан тікелей алып тастайды, ал Kalshi қатысушыларды төлемдерден айыру және бұзушылықтарға күдік туындаған жағдайда тергеу бастау құқығын өзіне қалдырады. Платформаның криптовалюта бағытының басшысы IcoBeast лақап атымен айыптауларды жоққа шығарды. Ол сынның екі түрлі өнімді араластыратынын айтты: Artemis деректері болжамдар нарығына қатысты болды, ал сыйақы бағдарламасы мерзімсіз фьючерстерге арналған. Оқиға нәтижелеріне арналған криптовалюта келісімшарттары үшін мұндай бағдарлама жоқ. 21 қыркүйекке қарай CFTC-тің жария шешімдері, аудиттері немесе Kalshi-де жалған сауданы растайтын нақты шоттар бойынша деректер ұсынылмаған. Beni-дің цифрлары оның жеке бағалауы болып табылады және өздігінен манипуляциялардың бар екенін дәлелдемейді.
Ұқсас мақалалар
