Таиландтың бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы (SEC) әрбір клиент пен оператор үшін күніне шамамен 151 мың долларды құрайтын бес миллион бат шегінде стейблкоин аударымдарын шектеуді ұсынды. 11 қыркүйекте жарияланған жаңа регламент ақшаны жылыстатумен және киберқылмыстармен күресуге бағытталған және консультациялық кезең аяқталғаннан кейін 60 күннен кейін күшіне енуі тиіс, ол 25 қыркүйекке дейін жалғасады. Осылайша, шектеу кіріс және шығыс аударымдарға қатысты болады.
Ұсынысқа сәйкес, барлық депозиттер мен қаражатты шығару тек клиентке тиесілі деп расталған шоттар немесе әмияндармен шектеледі. Сонымен қатар, талаптарға сай келетін таиландтық операторлар арасындағы аударымдар, егер екеуі де «Travel Rule» ережесін сақтаса, бес миллион бат лимитіне жатпайды, яғни клиенттер туралы ақпарат операторлар арасында берілуі тиіс. Авторизацияланған мекемелер мен тиісті маркет-мейкерлер де жаңа схема бойынша ерекшеліктер алады. Лицензияланған цифрлық операторлар стейблкоин депозиттерін тек клиенттердің аккаунттарынан қабылдай алады, ал шығаруды тек сол аккаунттарға жасай алады. Заңдар шетелдік операторлармен және жеке әмияндармен байланысты аударымдарға да қатысты, бұл ақшаны жылыстату тәуекелдерін азайтуға ықпал етеді.
Операторлар меншік құқығын тексеріп, халықаралық аударымдарды бақылауды айналып өту әрекеттерін болдырмау үшін «Travel Rule» ережесін сақтау керек. Сонымен қатар, шектеулер бақылауға алынған операторлардың аккаунттары арасындағы аударымдарға қатысты болмайды, егер олар клиенттерді сәйкестендіруге мүмкіндік беретін тиісті әрекеттерді орындаса. Маңыздысы, клиент туралы ақпаратқа сәйкес келмейтін немесе аударым лимиттерінен асатын операциялар қабылданбауы мүмкін. Ұсыныс активтердің шығу тегі туралы деректерді ұсыну және қатысушылардың әрекеттерін тұрақты бақылау талабын да қамтиды, бұл қаржылық талаптарға сәйкестікті және ашықтықты сақтауға мүмкіндік береді.
Ұқсас мақалалар
