تستمر الدعوى ضد Chainalysis من قبل Celsius Network في التطور. أبقت القاضية الفيدرالية الأمريكية مارغريت غارنيت الدعوى المتعلقة بالمساعدة والتواطؤ المرتبطة بالتدقيق المتنازع عليه لـ Celsius بقيمة 3.3 مليار دولار. في قرارها الذي نُشر يوم الثلاثاء، رفضت 15 دعوى أخرى، لكنها سمحت لأحد الادعاءات بالتقدم. الادعاء المتبقي يزعم أن Chainalysis ساعدت المطلعين في Celsius على انتهاك واجباتهم الائتمانية. رفضت القاضية غارنيت طلب Chainalysis بإنهاء الدعوى، مشيرة إلى أن الدعوى زعمت بشكل مقنع أن Chainalysis كانت على علم بالتصريحات الكاذبة في البيان الصحفي لـ Celsius لعام 2020 وساهمت في نشرها.
كما رفضت المحكمة 12 دعوى أخرى بتحيز، مما يمنع المدعين من تعديل هذه الادعاءات. تم رفض ثلاث دعاوى لحماية المستهلكين دون تحيز. يجب على المدعين تعديل هذه الدعاوى أو إبلاغ المحكمة بعدم نيتهم للقيام بذلك بحلول 20 أكتوبر. قدمت Celsius، المقرضة للعملات المشفرة، طلبًا للإفلاس في يوليو 2022 وسط انهيار سوق العملات المشفرة. قبل شهر من ذلك، جمدت سحب الأموال، مما ترك المستخدمين دون الوصول إلى حوالي 4.7 مليار دولار من الأصول. الدعوى ضد Chainalysis هي جزء من الجهود لاستعادة الأموال للدائنين.
في عام 2020، استعانت Celsius بـ Chainalysis لحساب أصولها تحت الإدارة باستخدام برنامج Reactor، وأعلنت لاحقًا النتائج علنًا كتدقيق. وفقًا للدعوى، قام أحد مديري Celsius في البداية بتقدير الأصول بـ 1.18 مليار دولار، قبل أن تؤدي التغييرات في المنهجية إلى زيادة هذا المبلغ إلى 3.3 مليار دولار. أعلن البيان الصحفي في 9 ديسمبر 2020 عن "تدقيق" يؤكد حوالي 3.3 مليار دولار في أصول Celsius، بناءً على المعاملات، الودائع الإجمالية، والسحوبات الإجمالية منذ إطلاق Celsius في 2018. تزعم الدعوى أن Chainalysis ساعدت في إعداد، تحرير، والموافقة على هذا البيان، مع العلم أن وصف العمل كـ "تدقيق" و"مراجعة مستقلة" كان كاذبًا أو مضللًا بشكل مادي. لم تُثبت الاتهامات بعد، وتسعى Chainalysis لإنهاء الدعوى بالكامل.
تم تقديم الدعوى من قبل Blockchain Recovery Investment Consortium (BRIC) – مدير التصفية والمسؤول عن استرداد الأموال لـ Celsius، الذي يعمل نيابة عن الشركة وعدد من العملاء السابقين.
مقالات ذات صلة
