كشفت سلطات إنفاذ القانون الأمريكية عن شبكة غسيل الأموال الدولية Just Team، التي كانت تعالج ما يصل إلى 50 مليون دولار من الأموال غير القانونية يوميًا. اعتقلت الوكالات الفيدرالية الأمريكية بافيل كوليجنكوف في فلوريدا في 20 أكتوبر 2026، والذي يُشتبه في مشاركته في هذه الشبكة. وفقًا لمخبر من إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA)، استخدمت المنظمة العملات المشفرة والتحويلات البنكية، وخدمت عصابات المخدرات، وساعدت في التحايل على العقوبات ضد روسيا. امتدت أنشطة الشبكة إلى الولايات المتحدة وكولومبيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وبيلاروسيا والإمارات وأستراليا وروسيا.
يُزعم أن كوليجنكوف عمل كوسيط للعملات المشفرة لقسم Just World Pro Crypto Team. شملت مهامه تنسيق الوسطاء والمرسلين الذين قبلوا مبالغ كبيرة من النقد ونقلوا الأموال عبر الحسابات البنكية أو محافظ العملات المشفرة. حددت سلطات إنفاذ القانون أن نواة المنظمة تتكون من حوالي عشرة أشخاص. تراوحت العمولة لإجراء العمليات بين 2% و8% حسب المنطقة. نسق المشاركون العمليات من خلال مجموعات مغلقة في Telegram، وتم استخدام شبكة من المرسلين في دول مختلفة لتحويل الأموال النقدية.
من عام 2021 إلى 2026، نفذ الوكلاء سلسلة من العمليات السرية التي شملت ملايين الدولارات. يُتهم كوليجنكوف بالتورط في 11 عملية تحويل أموال تحت السيطرة. داخل الشبكة، كان هناك آلية لحل النزاعات المالية، حيث يتم مراجعة النزاعات من قبل مجموعة من 10-15 شخصًا. يواجه كوليجنكوف تهمًا فيدرالية في المنطقة الشرقية من فرجينيا. لا تزال التحقيقات جارية، ولم يتم إثبات ذنب المشتبه بهم.
أُعدت هذه المادة لأغراض معلوماتية وتعريفية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية مالية.
مقالات ذات صلة
