منصة Binance تخضع مرة أخرى لتدقيق وزارة العدل الأمريكية بسبب انتهاكات محتملة للاتفاق الذي تم التوصل إليه بقيمة 4.3 مليار دولار في عام 2023. أكد رئيس القسم الجنائي بوزارة العدل الأمريكية، تايسن دوفا، في 9 أكتوبر أن التحقيقات تركز على امتثال Binance لشروط هذا الاتفاق. كان أحد أسباب التحقيق شبكة دفع مشبوهة مرتبطة بإيران. وفقًا لمعلومات من صحيفة وول ستريت جورنال، تمت معالجة حوالي 850 مليون دولار عبر Binance تحت سيطرة الممول باباك زنجاني.
السبب الثاني كان قضية مصادرة بقيمة 61 مليون دولار تم تقديمها في سبتمبر. يتهم المدعون شركتين صينيتين، Blessed Trust وHexa Whale، باستخدام حسابات Binance لغسل عائدات مبيعات النفط الإيراني. يُشتبه في أن شبكة واسعة قد تكون قد نقلت أكثر من 1.5 مليار دولار. الجانب الثالث من التحقيق يتعلق برد Binance على الشكوك بشأن انتهاكات العقوبات. تم الإبلاغ سابقًا أن المدعين يفحصون ما إذا كانت البورصة على علم بالمعاملات المحظورة. وزارة العدل لا تحدد الحوادث التي يتم مراجعتها في سياق فحص الاتفاق. لا يتم الإبلاغ عن أي مخالفات ضد Binance أو موظفيها في الدعوى.
في حالات الانتهاكات المماثلة مع شركات أخرى، مثل Ericsson وStandard Chartered، تم فرض غرامات وتم تمديد شروط الامتثال. تتراوح النتائج المحتملة لـ Binance من تعزيز مراقبة الامتثال إلى غرامات إضافية أو إجراءات جنائية جديدة. ومع ذلك، فإن المقارنات مع الحالات السابقة لها حدود: كان لدى Ericsson وStandard Chartered وBoeing اتفاقيات تأجيل الملاحقة، بينما اعترفت Binance بالفعل بالذنب في عام 2023.
أُعدت هذه المادة لأغراض معلوماتية وتعريفية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية مالية.
مقالات ذات صلة
