Binance платформасы 2023 жылы жасалған $4,3 миллиардтық келісімді бұзу мүмкіндігіне байланысты АҚШ Әділет министрлігінің назарында тағы да қалды. АҚШ Әділет министрлігінің Қылмыстық бөлімінің басшысы Тайссен Дува 9 қазанда тергеулердің осы келісімнің шарттарын орындауға бағытталғанын растады. Тергеудің бір себебі Иранмен байланысты күдікті төлем желісі болды. The Wall Street Journal мәліметтері бойынша, шамамен $850 миллион Binance арқылы қаржыгер Бабак Занджани бақылауында өңделген.
Екінші себеп қыркүйекте берілген $61 миллиондық тәркілеу ісі болды. Прокурорлар Blessed Trust және Hexa Whale атты екі қытай компаниясын Binance есепшоттарын Иран мұнайын сатудан түскен табысты жуу үшін пайдаланған деп айыптайды. Кең желі арқылы $1,5 миллиардтан астам қаражат қозғалған болуы мүмкін деп күдіктелуде. Тергеудің үшінші аспектісі санкцияларды бұзу күдіктеріне Binance-тың жауабына қатысты. Бұрын прокурорлар биржаның тыйым салынған транзакциялар туралы хабардар болған-болмағанын тексеріп жатқанын хабарлаған болатын. Әділет министрлігі келісімді тексеру барысында қай оқиғалар қаралып жатқанын нақтыламайды. Binance немесе оның қызметкерлеріне қарсы ешқандай құқық бұзушылықтар туралы сот ісінде айтылмаған.
Ericsson және Standard Chartered сияқты басқа компаниялармен ұқсас бұзушылықтар жағдайында айыппұлдар салынды және сәйкестік шарттары ұзартылды. Binance үшін мүмкін болатын нәтижелер күшейтілген сәйкестік мониторингінен қосымша айыппұлдарға немесе жаңа қылмыстық істерге дейін өзгеруі мүмкін. Алайда, өткен жағдайлармен салыстырудың шектері бар: Ericsson, Standard Chartered және Boeing кейінге қалдырылған қудалау келісімдеріне ие болды, ал Binance 2023 жылы кінәсін мойындады.
Бұл материал тек таныстыру-ақпараттық мақсатта дайындалған және қаржылық кеңес не ұсыным болып табылмайды.
Ұқсас мақалалар
