El regulador financiero australiano AUSTRAC anuló, suspendió o se negó a renovar el registro de 45 proveedores de servicios de transferencia de dinero y activos virtuales durante el último año. Los motivos fueron la inactividad, la insolvencia, la falta de capacidad operativa, errores en el registro, la falta de notificación sobre cambios sustanciales, así como mayores riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
El CEO de AUSTRAC, Brendan Thomas, declaró que las empresas con registro anulado ya no pueden operar. Algunas personas vinculadas a los infractores fueron remitidas a organismos policiales australianos y extranjeros. «El movimiento rápido de dinero a través de las fronteras crea algunos de los riesgos más altos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo», señaló.
Uno de los casos más destacados fue la cancelación del registro de BA Digital Ventures (marca GetCoins) en junio. La decisión se tomó tras las quejas de clientes y el trabajo conjunto con el Centro Nacional contra las Estafas. Según AUSTRAC, la plataforma habría sido utilizada por grupos organizados para cometer fraudes de inversión. Además, en agosto AUSTRAC suspendió por tres meses el registro del operador de cajeros automáticos de criptomonedas Cryptolink, lo que dejó fuera de servicio 96 dispositivos. La empresa ya había recibido previamente una orden y una multa de A$56.340 por infracciones. En el registro público también figuran cancelaciones de registro de Self Custody, Jam Xchange, Coinsec Australia y otras empresas. AUSTRAC subrayó que no todas las 45 organizaciones son sospechosas de delitos: algunas simplemente no desarrollaban actividad o no cumplían con los requisitos.
Al mismo tiempo, el regulador inició una investigación contra Western Union el 1 de septiembre. Se están verificando el programa antilavado de dinero, el monitoreo de transacciones y el gobierno corporativo. Paralelamente, las autoridades australianas amplían la regulación: desde el 1 de julio rige la travel rule, y antes del 30 de septiembre las empresas cripto deben presentar solicitudes de licencias financieras. AUSTRAC continuará excluyendo del registro a las empresas que no sean capaces de gestionar los riesgos.