EE.UU. Investiga a Binance por Incumplimiento del Acuerdo de 2023

La plataforma Binance ha vuelto a estar bajo el escrutinio del Departamento de Justicia de los EE. UU. debido a posibles violaciones del acuerdo de $4.3 mil millones alcanzado en 2023. El jefe de la División Criminal del Departamento de Justicia de los EE. UU., Tyssen Duva, confirmó el 9 de octubre que las investigaciones se centran en el cumplimiento de Binance con los términos de este acuerdo. Una de las razones de la investigación fue una red de pagos sospechosa vinculada a Irán. Según información de The Wall Street Journal, aproximadamente $850 millones fueron procesados a través de Binance bajo el control del financiero Babak Zanjani.

La segunda razón fue un caso de confiscación de $61 millones presentado en septiembre. Los fiscales acusan a dos empresas chinas, Blessed Trust y Hexa Whale, de utilizar cuentas de Binance para lavar las ganancias de las ventas de petróleo iraní. Se sospecha que una amplia red podría haber movido más de $1.5 mil millones. El tercer aspecto de la investigación concierne a la respuesta de Binance ante las sospechas de violaciones de sanciones. Anteriormente se informó que los fiscales están examinando si el intercambio estaba al tanto de transacciones prohibidas. El Departamento de Justicia no especifica qué incidentes están siendo revisados en el curso de la verificación del acuerdo. No se reportan delitos contra Binance o sus empleados en la demanda.

En casos de violaciones similares con otras empresas, como Ericsson y Standard Chartered, se impusieron multas y se extendieron los términos de cumplimiento. Los posibles resultados para Binance van desde una mayor supervisión del cumplimiento hasta multas adicionales o nuevos procedimientos penales. Sin embargo, las comparaciones con casos anteriores tienen límites: Ericsson, Standard Chartered y Boeing tenían acuerdos de enjuiciamiento diferido, mientras que Binance ya admitió culpabilidad en 2023.