Exagente del FBI se declara culpable de robar $2.47 millones en criptomonedas

El exagente del FBI Patrick Stephen Yaroch se declaró culpable de fraude electrónico y lavado de dinero. Según el Departamento de Justicia de EE. UU., robó aproximadamente $2.47 millones en criptomonedas utilizando credenciales de billetera recopiladas por la oficina durante sus investigaciones. El departamento anunció esto el jueves 5 de noviembre.

El residente de Ashburn, Virginia, de 37 años, se declaró culpable en un tribunal federal en Alexandria. Enfrenta hasta 20 años de prisión, con la sentencia programada para el 4 de marzo de 2027.

Desde 2017 hasta principios de 2025, Yaroch sirvió en la división de Boston del FBI en un grupo que manejaba un caso contra un 'estado hostil' no identificado, luego se transfirió a la división de contrainteligencia y espionaje. Allí, tuvo acceso a los sistemas de la oficina donde se almacenaban las credenciales de criptomonedas recopiladas en investigaciones, según la fiscalía.

Aproximadamente 100 transferencias en 35 casos

Yaroch podría haber comenzado los robos a más tardar en diciembre de 2024. Según la investigación, utilizó el acceso para retirar criptomonedas de billeteras gestionadas por sujetos de otras investigaciones, actores estatales y al menos una billetera creada por el FBI para una operación. En total, realizó alrededor de 100 transferencias fraudulentas relacionadas con 35 investigaciones separadas del FBI. Cambió los fondos robados a otras criptomonedas y realizó más transacciones para ocultar su origen. Parte del dinero se destinó a pagar tarjetas de crédito, pagos de automóviles y otros préstamos.

Según el acuerdo de culpabilidad, las acciones de Yaroch pusieron en peligro varias investigaciones del FBI contra grupos criminales y adversarios estatales, así como las fuentes y métodos que la oficina utiliza para recopilar inteligencia extranjera.

Viñedo en Portugal

Yaroch también planeó una nueva vida en el extranjero. Le preguntó a ChatGPT cómo maximizar los rendimientos de inversión y dónde vivir en la Unión Europea. El chatbot sugirió comprar un viñedo en Portugal, después de lo cual Yaroch emitió un poder notarial a abogados portugueses para obtener un número de identificación fiscal. Planeaba un viaje a Portugal en septiembre.

Confesión y activos incautados

Yaroch se entregó. El 29 de julio, confesó a un excolega en la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia que había tomado 'muy malas decisiones' con las billeteras de criptomonedas, según la declaración jurada del FBI presentada en el caso. Luego fue él mismo a la sede del FBI y declaró que estaba decepcionado de que la oficina 'no pudiera o no quisiera actuar' contra las cuentas de criptomonedas adversarias y decidió 'tomar el asunto en sus propias manos'.

En ese momento, Yaroch habló de 10–12 transferencias que totalizaban menos de $1 millón, significativamente menos que las cifras mencionadas en el acuerdo de culpabilidad. Dos días después, los agentes registraron su casa y confiscaron una billetera de hardware Trezor, tres pasaportes y una hoja con frases de recuperación. Su cuenta en la bolsa de criptomonedas Kraken tenía alrededor de $188,600, principalmente en dólares estadounidenses y la stablecoin USDC, con cantidades menores en Squid (QUID) y Bitcoin. Otros $933,800 estaban en Suilend, un protocolo de préstamos en la blockchain de Sui, accedido a través de una billetera Slush. Según Yaroch, eligió Suilend 'simplemente porque le gustaba que el logo fuera una gota de agua'.

Los agentes transfirieron alrededor de $925,000 de estas cuentas a billeteras controladas por el gobierno. Aproximadamente $165,600 mantenidos en Kraken en dólares estadounidenses no pudieron ser transferidos de la misma manera.