Los estafadores intentaron robar al menos $10 millones a través de la plataforma Polymarket, utilizando tarjetas de débito robadas para recargar cuentas. El ataque comenzó en febrero, cuando los delincuentes utilizaron alrededor de siete cuentas para más de 4000 intentos de recarga. Según el operador de pagos Checkout com, en ciertos períodos más del 80% de los depósitos procesados en Polymarket US fueron rechazados como fraudulentos, mientras que el promedio de la industria es de alrededor del 1%. La cantidad exacta de pérdidas sigue siendo desconocida, ya que la mayoría de las recargas sospechosas no se completaron.
Ante el aumento de operaciones sospechosas, los clientes habituales experimentaron retrasos en los pagos. Para acelerar su procesamiento, Polymarket cambió las condiciones, permitiendo retiros no solo a la fuente de pago original. Esta restricción generalmente dificulta el retiro de fondos de tarjetas robadas, y algunos empleados advirtieron que su eliminación aumentaría los riesgos de fraude y lavado de dinero. La dirección consideró que otros mecanismos de control eran suficientes. Posteriormente, la empresa limitó el número de tarjetas de débito que se pueden vincular a una cuenta, y para mayo, la proporción de operaciones fraudulentas volvió a los niveles promedio de la industria. Un representante de Polymarket declaró que la empresa está cooperando con reguladores y autoridades. Una auditoría de la firma legal Sullivan & Cromwell mostró que la plataforma cumplía con los requisitos regulatorios. A finales de julio, la plataforma enfrentó otro esquema: los delincuentes utilizaron datos personales robados y accedieron a las cuentas de casi 500 clientes sin conocer los inicios de sesión y contraseñas de los propietarios. Polymarket prometió compensar las pérdidas.
Por separado, un comerciante bajo el seudónimo de Beni acusó a Kalshi de inflar artificialmente los volúmenes de comercio de criptomonedas. Como ejemplo, citó un futuro perpetuo sobre Ethereum: con un interés abierto de alrededor de $3.1 millones, el volumen diario, según su estimación, fue de aproximadamente $538.6 millones. Beni también se refirió al programa de incentivos para contratos perpetuos de Kalshi. Según las condiciones registradas en la CFTC, para los instrumentos de criptomonedas, la comisión del tomador después del reembolso es de 0.3 puntos básicos, y el creador recibe un pago de 0.3 puntos. El comerciante sugirió que el bajo valor total de las transacciones podría estimular el volumen artificial. Sin embargo, las reglas del programa excluyen directamente del pago el auto-comercio, las transacciones ficticias y las previamente acordadas, y Kalshi se reserva el derecho de retirar pagos y comenzar una investigación en caso de sospecha de infracciones. El jefe del departamento de criptomonedas de la plataforma, bajo el seudónimo de IcoBeast, rechazó las acusaciones. Afirmó que la crítica mezcla dos productos diferentes: los datos de Artemis se referían a los mercados de predicciones, mientras que el programa de recompensas se aplica a los futuros perpetuos. No existe tal programa para contratos de criptomonedas sobre resultados de eventos. Al 21 de septiembre, no se han presentado decisiones públicas de la CFTC, auditorías o datos sobre cuentas específicas que confirmen el comercio ficticio en Kalshi. Las cifras de Beni siguen siendo su propia estimación y por sí solas no prueban la existencia de manipulaciones.
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