Polymarket подвергся мошеннической атаке на $10 млн

Мошенники пытались похитить через платформу Polymarket не менее $10 млн, используя украденные дебетовые карты для пополнения счетов. Атака началась в феврале, когда злоумышленники использовали около семи аккаунтов для более 4000 попыток пополнения. По данным платежного оператора Checkout com, в отдельные периоды более 80% обрабатываемых депозитов на Polymarket US отклонялись как мошеннические, тогда как средний показатель для отрасли составляет около 1%. Точная сумма потерь остается неизвестной, так как большинство подозрительных пополнений не прошло.

На фоне роста подозрительных операций у обычных клиентов образовались задержки с выплатами. Чтобы ускорить их обработку, Polymarket изменила условия, разрешив вывод средств не только на тот платежный источник, с которого они поступили. Это ограничение обычно затрудняет вывод средств с украденных карт, и часть сотрудников предупреждала, что его отмена повысит риски мошенничества и отмывания денег. Руководство считало другие механизмы контроля достаточными. Позже компания ограничила количество дебетовых карт, которые можно привязать к одному аккаунту, и к маю доля мошеннических операций вернулась к средним для отрасли значениям. Представитель Polymarket заявил, что компания сотрудничает с регуляторами и правоохранительными органами. Проверка юридической фирмы Sullivan & Cromwell показала, что площадка соблюдала регуляторные требования. В конце июля платформа столкнулась с другой схемой: злоумышленники использовали украденные персональные данные и получили доступ к аккаунтам почти 500 клиентов, не зная логинов и паролей владельцев. В Polymarket пообещали компенсировать потери.

Отдельно трейдер под псевдонимом Beni обвинил Kalshi в искусственном завышении объемов криптовалютной торговли. В качестве примера он привел бессрочный фьючерс на Ethereum: при открытом интересе около $3,1 млн суточный оборот, по его оценке, составил примерно $538,6 млн. Beni также сослался на программу стимулирования бессрочных контрактов Kalshi. Согласно зарегистрированным в CFTC условиям, для криптовалютных инструментов комиссия тейкера после возврата составляет 0,3 базисного пункта, а мейкер получает выплату в 0,3 пункта. Трейдер предположил, что низкая совокупная стоимость сделок может стимулировать искусственный оборот. При этом правила программы прямо исключают из вознаграждений самоторговлю, фиктивные и заранее согласованные сделки, а Kalshi оставляет за собой право лишать участников выплат и начинать разбирательство при подозрении на нарушения. Руководитель криптовалютного направления платформы под псевдонимом IcoBeast отверг обвинения. Он заявил, что критика смешивает два разных продукта: данные Artemis относились к рынкам предсказаний, тогда как программа вознаграждений действует для бессрочных фьючерсов. Для криптовалютных контрактов на исход событий такой программы нет. На 21 сентября публичных решений CFTC, аудитов или данных по конкретным счетам, подтверждающих фиктивную торговлю на Kalshi, не представлено. Цифры Beni остаются его собственной оценкой и сами по себе не доказывают наличие манипуляций.