Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) инициировала уголовное преследование криптобиржи Bitkub Online и двух ее бывших руководителей в связи с нарушениями в финансовой отчетности после кибератаки, произошедшей в мае 2021 года. Документация передана на рассмотрение в Отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Регулятор утверждает, что компания предоставляла недостоверные данные в ежедневных отчетах о чистом капитале, а экс-директора Саколкорн Сакави и Тхависап Раван вносили заведомо ложные записи в корпоративные документы. По оценкам SEC, в результате инцидента с платформы было похищено 16 видов цифровых активов на общую сумму около 1,7 миллиарда тайских батов (приблизительно 47 миллионов долларов США).

Согласно позиции регулятора, в отчетах за период с 10 мая по 30 октября 2021 года отсутствовала информация о существенном изменении баланса активов биржи, что квалифицируется как нарушение раздела 76 Декрета о бизнесе цифровых активов от 2018 года. В ответ на обвинения представители Bitkub заявили, что определенные лица приняли решение не раскрывать факт компрометации одного из кошельков, чтобы предотвратить массовый вывод средств клиентами. Руководство компании подчеркивает, что биржа и ее пользователи не понесли финансовых потерь, поскольку сооснователи за свой счет приобрели цифровые активы того же типа и в том же объеме, что и похищенные средства.

Несмотря на заявления биржи, SEC настаивает на том, что искаженная отчетность вводила надзорный орган в заблуждение относительно реальной сохранности клиентских средств и отсутствия ущерба для самой платформы. По данным местных СМИ, Саколкорн Сакави взял на себя ответственность за самостоятельное изменение отчетов, мотивируя это опасениями спровоцировать панику среди пользователей. Комиссия уточнила, что после подачи жалобы дело пройдет стандартную процедуру, включающую расследование, решение прокуратуры о предъявлении обвинений и последующее судебное разбирательство. Стоит отметить, что в ноябре 2021 года старейший банк Таиланда Siam Commercial Bank приобрел 51 процент акций Bitkub, инвестировав в компанию около 17,85 миллиарда батов.