Таиландская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предложила ограничить переводы стейблкоинов в пределах пяти миллионов бат, что составляет примерно 151 тысячу долларов, для каждого клиента и оператора в день. Новый регламент, опубликованный 11 сентября, направлен на борьбу с отмыванием денег и киберпреступлениями и должен вступить в силу через 60 дней после завершения консультационного периода, который продлится до 25 сентября. Таким образом, ограничение будет касаться как входящих, так и исходящих переводов.
Согласно предложению, все депозиты и выводы средств будут ограничены только счетами или кошельками, подтвержденными как принадлежащие клиенту. При этом переводы между соблюдающими требования тайскими операторами не подпадут под лимит в пять миллионов бат, если оба соблюдают правило «Travel Rule», то есть информация о клиентах должна передаваться между операторами. Бизнесы, авторизованные учреждения и соответствующие маркет-мейкеры также получат исключения по новой схеме. Лицензированные цифровые операторы смогут принимать депозиты стейблкоинов только с аккаунтов клиентов, а выводить – только на те же аккаунты. Законы также касаются переводов, связанных с зарубежными операторами, и частными кошельками, что будет способствовать минимизации рисков отмывания денег.
Операторы должны будут выполнять проверки собственности и соблюдать требования правила «Travel Rule», чтобы предотвратить попытки обойти контроль за международными переводами. Кроме того, ограничения не будут касаться переводов между аккаунтами операторов, подвергающихся контролю, при условии, что они выполняют соответствующие действия, позволяющие идентифицировать клиентов. Важно отметить, что операции, не соответствующие информации о клиенте или превышающие лимиты по переводу, могут быть отклонены. Предложение также включает требование к предоставлению данных о происхождении активов и регулярному контролю за действиями участников, чтобы сохранить прозрачность и соответствие финансовым требованиям.
Материал носит ознакомительный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Редакция UNUM не несет ответственности за ваши финансовые решения.