La demanda contra Chainalysis por parte de Celsius Network sigue avanzando. La jueza federal de EE.UU., Margaret Garnett, mantuvo la demanda de complicidad relacionada con la auditoría disputada de Celsius por $3,3 mil millones. En su decisión publicada el martes, rechazó otras 15 demandas, pero permitió que una de las reclamaciones avanzara. La reclamación mantenida alega que Chainalysis ayudó a los insiders de Celsius a violar sus deberes fiduciarios. La jueza Garnett rechazó la moción de Chainalysis para desestimar la demanda, señalando que la demanda afirmaba de manera convincente que Chainalysis conocía las declaraciones falsas en el comunicado de prensa de Celsius de 2020 y contribuyó a su difusión.
El tribunal también rechazó otras 12 demandas con prejuicio, lo que prohíbe a los demandantes modificar estas reclamaciones. Tres demandas de protección al consumidor fueron rechazadas sin prejuicio. Los demandantes deben modificar estas demandas antes del 20 de octubre o informar al tribunal que no planean hacerlo. Celsius, un prestamista de criptomonedas, se declaró en bancarrota en julio de 2022 en medio del colapso del mercado de criptomonedas. Un mes antes, había congelado los retiros, dejando a los usuarios sin acceso a aproximadamente $4,7 mil millones en activos. La demanda contra Chainalysis es parte de los esfuerzos para recuperar fondos para los acreedores.
En 2020, Celsius contrató a Chainalysis para calcular sus activos bajo gestión utilizando el software Reactor y luego anunció públicamente los resultados como una auditoría. Según la demanda, uno de los ejecutivos de Celsius inicialmente evaluó los activos en $1,18 mil millones, antes de que los cambios en la metodología aumentaran esta suma a $3,3 mil millones. El comunicado de prensa del 9 de diciembre de 2020 anunció una "auditoría" que confirmaba alrededor de $3,3 mil millones en activos de Celsius, basándose en transacciones, depósitos totales y retiros totales desde el lanzamiento de Celsius en 2018. La demanda alega que Chainalysis ayudó a redactar, editar y aprobar este comunicado, sabiendo que describir el trabajo como una "auditoría" y "verificación independiente" era falso o materialmente engañoso. Las acusaciones aún no han sido probadas, y Chainalysis ha buscado desestimar completamente la demanda.
La demanda fue presentada por Blockchain Recovery Investment Consortium (BRIC), el administrador de liquidación y gestor de recuperación de fondos de Celsius, que actúa en nombre de la empresa y varios exclientes.
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