미국 법 집행 기관은 매일 최대 5천만 달러의 불법 자금을 처리한 국제 돈세탁 네트워크 Just Team을 적발했습니다. 미국 연방 요원들은 2026년 10월 20일 플로리다에서 Pavel Kulizhnikov를 체포했으며, 그는 이 네트워크에 참여한 혐의를 받고 있습니다. 미국 마약단속국(DEA) 정보원에 따르면, 이 조직은 암호화폐와 은행 송금을 사용하여 마약 카르텔을 지원하고 러시아에 대한 제재를 우회하는 데 도움을 주었습니다. 네트워크의 활동은 미국, 콜롬비아, 영국, 스페인, 벨라루스, 아랍에미리트, 호주 및 러시아에 걸쳐 있었습니다.
Kulizhnikov는 Just World Pro Crypto Team 부서의 암호화폐 중개인으로 활동한 것으로 추정됩니다. 그의 임무는 대규모 현금을 수령하고 은행 계좌나 암호화폐 지갑을 통해 돈을 이체하는 중개인과 운반책을 조정하는 것이었습니다. 법 집행 기관은 조직의 핵심이 약 10명으로 구성되어 있다고 판단했습니다. 운영 수수료는 지역에 따라 2%에서 8%까지 다양했습니다. 참가자들은 Telegram의 비공개 그룹을 통해 운영을 조정했으며, 현금 이체를 위해 여러 국가의 운반책 네트워크가 사용되었습니다.
2021년부터 2026년까지 요원들은 수백만 달러가 관련된 일련의 비밀 작전을 수행했습니다. Kulizhnikov는 11건의 통제된 돈 이체에 연루되어 있습니다. 네트워크 내에는 재정 분쟁을 해결하는 메커니즘이 있었으며, 분쟁은 10-15명의 그룹에 의해 검토되었습니다. Kulizhnikov는 버지니아 동부 지구에서 연방 기소를 받고 있습니다. 조사는 계속 진행 중이며, 용의자들의 유죄는 아직 입증되지 않았습니다.
이 자료는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 재무 자문이나 권장 사항을 구성하지 않습니다.
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