Binance 플랫폼은 2023년에 체결된 43억 달러 규모의 합의 위반 가능성으로 인해 미국 법무부의 감시를 다시 받게 되었습니다. 미국 법무부 형사부의 책임자인 Tyssen Duva는 10월 9일에 이 조사가 이 합의의 조건 준수 여부에 초점을 맞추고 있다고 확인했습니다. 조사 이유 중 하나는 이란과 연결된 의심스러운 결제 네트워크였습니다. The Wall Street Journal의 정보에 따르면 약 8억 5천만 달러가 금융가 Babak Zanjani의 통제 하에 Binance를 통해 처리되었습니다.
두 번째 이유는 9월에 제기된 6천 1백만 달러 몰수 사건이었습니다. 검사들은 중국의 두 회사, Blessed Trust와 Hexa Whale이 이란 석유 판매 수익을 세탁하기 위해 Binance 계정을 사용했다고 비난합니다. 광범위한 네트워크가 15억 달러 이상을 이동했을 가능성이 의심됩니다. 조사 세 번째 측면은 제재 위반 의혹에 대한 Binance의 대응입니다. 이전에 검사들은 거래소가 금지된 거래를 알고 있었는지 여부를 조사하고 있다고 보고되었습니다. 법무부는 합의 검토 과정에서 어떤 사건이 검토되고 있는지 구체적으로 밝히지 않았습니다. 소송에서 Binance나 그 직원에 대한 위반 사항은 보고되지 않았습니다.
Ericsson 및 Standard Chartered와 같은 다른 회사와의 유사한 위반 사례에서는 벌금이 부과되고 준수 조건이 연장되었습니다. Binance에 대한 가능한 결과는 강화된 준수 모니터링에서 추가 벌금 또는 새로운 형사 절차까지 다양합니다. 그러나 과거 사례와의 비교에는 한계가 있습니다: Ericsson, Standard Chartered 및 Boeing은 유예 기소 합의를 체결했지만, Binance는 이미 2023년에 유죄를 인정했습니다.
이 자료는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 재무 자문이나 권장 사항을 구성하지 않습니다.
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