Binance снова оказалась в центре санкционного скандала после нового материала The Wall Street Journal. Издание утверждает, что связанные с Ираном сети могли проводить через биржу крупные криптотранзакции, включая около $850 млн через структуру, связанную с иранским бизнесменом Бабаком Занджани. По версии WSJ, часть операций продолжалась уже после того, как Binance признала нарушения AML и санкционного режима в 2023 году.

Биржа резко отвергла публикацию. CEO Binance Ричард Тенг заявил, что материал содержит фактические ошибки и искажает состояние комплаенса компании. Binance настаивает, что после урегулирования с властями США усилила контроль, улучшила системы мониторинга и сотрудничает с правоохранительными органами.

Это уже не первый конфликт Binance и WSJ по иранской теме. В феврале газета писала о более чем $1 млрд подозрительных переводов, якобы связанных с иранскими структурами. После этого Binance подала иск против Dow Jones, назвав публикацию ложной и порочащей репутацию.

Для рынка важен не только сам спор, но и регуляторный риск. Если американские власти подтвердят, что Binance использовалась для обхода санкций, биржа может столкнуться с новым давлением. Но пока обвинения остаются предметом расследований и судебного конфликта, поэтому их нужно подавать как утверждения WSJ, а не как установленный факт.