Бывшему сотруднику Deutsche Bank предъявили обвинения в незаконном переводе более €600 тыс. со счетов состоятельных клиентов. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на материалы судебного разбирательства. По версии прокуратуры, сотрудник, работавший в головном офисе банка во Франкфурте, в течение более года до середины 2025 года переводил деньги клиентов на счет, зарегистрированный на его тещу. Полученные средства он использовал для операций с деривативами, в результате которых потерял большую часть денег.
Следствие считает, что сотрудник рассчитывал на то, что клиенты не обратят внимания на относительно небольшие списания. Размер отдельных переводов достигал €81,5 тыс. Когда некоторые владельцы счетов замечали подозрительные операции, банкир возвращал средства и объяснял произошедшее внутренней ошибкой банка. При этом часть переводов, по версии прокуратуры, осталась незамеченной. Общий установленный ущерб составил около €493 тыс. Среди клиентов, чьи средства использовались в схеме, были руководитель частной инвестиционной компании, бывший глава публичной компании и партнер международной юридической фирмы.
Обвиняемый признал свою вину и заявил в суде, что злоупотребил доверием клиентов. По его словам, первоначально он рассчитывал вернуть использованные средства, однако его операции с деривативами становились все более рискованными. Необходимость компенсировать предыдущие переводы, как утверждает бывший сотрудник банка, привела к увеличению объема операций и дальнейшим потерям. Он также заявил, что мотивом не было стремление к роскошному образу жизни. По предъявленным обвинениям ему может грозить до 10 лет лишения свободы, при этом суд рассматривает возможность условного наказания.
В ходе разбирательства выяснилось, что внутренние правила Deutsche Bank предусматривают дополнительную проверку операций на сумму свыше €2,5 тыс. По признанию обвиняемого, в некоторых случаях он обходил эту процедуру, предоставляя коллегам поддельную переписку якобы с клиентами. В 2025 году банк выявил подозрительную активность и сообщил о ней правоохранительным органам, после чего прокуратура провела обыск во франкфуртском офисе. В Deutsche Bank заявили, что схема затронула менее десяти клиентских счетов, все пострадавшие получили полную компенсацию, а сотрудник был уволен. После выявления нарушений банк усилил внутренние процедуры контроля.