Азиатский финансовый регулятор ввел строгие требования для криптовалютных компаний. Комиссия по ценным бумагам Таиланда утвердила важные правила переводов. Новые нормы обязывают операторов собирать данные об отправителях транзакций. Компании также должны передавать информацию о получателях цифровых активов. Данные требования вступят в законную силу двадцать седьмого февраля. Утвержденные правила помогут предотвращать использование сервисов для отмывания денег. Операторы должны управлять рисками в соответствии с международными стандартами.
Комиссия разработала требования совместно с профильным управлением против отмывания. Временные правила будут действовать до принятия отдельных нормативных актов. Операторы обязаны разработать специальные политики для управления финансовыми рисками. Компании должны собирать информацию о клиентах и их контрагентах. Участники рынка обязаны проводить надлежащую проверку всех своих контрагентов. Операторы должны проверять квалификацию поставщиков услуг цифровых финансовых активов. Компании обязаны проверять право собственности на некастодиальные криптовалютные кошельки.
Инициаторы перевода обязаны передавать контрагенту важные данные о бенефициаре. Данная информация передается вместе с распоряжением на перевод активов. Операторы должны хранить информацию о каждой транзакции пять лет. Данные должны храниться в удобном для контролирующего органа формате. Регулятор сможет оперативно получать и проверять эти финансовые сведения. Операторы цифровых активов должны подготовить специальные системы передачи данных. Компании также обязаны настроить полноценный мониторинг всех проходящих транзакций. Генеральный секретарь комиссии отметила важность борьбы с технологическими преступлениями. Порнанонг Будсаратракун подчеркнула необходимость предотвращения отмывания денежных средств клиентов.
Внедрение новых правил усилит борьбу с финансированием современного терроризма. Регулятор ожидает полного соответствия местной индустрии международным стандартам FATF. Новые требования заметно повысят доверие к экосистеме цифровых активов. Данные меры будут способствовать интеграции с глобальными финансовыми рынками. Ранее национальный регулятор выпустил рекомендации по запуску криптовалютных фондов. Биржевые фонды станут важным инструментом для местных институциональных инвесторов. Таиланд уверенно формирует прозрачную правовую базу для цифровых активов. Строгие правила помогут привлечь крупный иностранный капитал в страну.
Местные криптовалютные биржи получат понятные правила для ежедневной работы. Пользователи смогут безопасно совершать международные переводы через лицензированные платформы. Глобальное криптографическое сообщество внимательно следит за азиатскими финансовыми рынками. Успешный опыт Таиланда может стать примером для других государств. Цифровые активы постепенно интегрируются в традиционную мировую экономическую систему.