Платформа Binance вновь оказалась под вниманием Министерства юстиции США в связи с возможными нарушениями условий соглашения о $4,3 миллиарда, достигнутого в 2023 году. Глава Уголовного отдела Министерства юстиции США Тайсен Дува подтвердил 9 октября, что проверки сосредоточены на соответствии Binance условиям этого соглашения. Одной из причин для расследования стала подозрительная платежная сеть, связанная с Ираном. Согласно информации из The Wall Street Journal, под контролем финансиста Бабака Занджани через Binance было обработано около $850 миллионов.
Второй причиной стало дело о конфискации на $61 млн, поданное в сентябре. Прокуроры обвиняют две китайские компании, Blessed Trust и Hexa Whale, в использовании аккаунтов Binance для отмывания средств от продаж иранской нефти. Подозревается, что широкая сеть могла перемещать более $1,5 миллиарда. Третий аспект расследования касается реакции Binance на подозрения в нарушениях санкций. Ранее сообщалось, что прокуроры изучают, знала ли биржа о запрещенных сделках. Министерство юстиции не указывает, какие именно инциденты рассматриваются в ходе проверки соглашения. О любых правонарушениях в адрес Binance или ее сотрудников в иске не сообщается.
В случае аналогичных нарушений с другими компаниями, таких как Ericsson и Standard Chartered, были наложены штрафы и продлены сроки соблюдения условий. Возможные исходы для Binance варьируются от усиленного контроля соблюдения до дополнительных штрафов или новых уголовных производств. Однако сравнение с прошлыми кейсами имеет пределы: у Ericsson, Standard Chartered и Boeing действовали соглашения об отсрочке преследования, тогда как Binance уже признала вину в 2023 году.
Материал подготовлен исключительно в ознакомительно-информационных целях и не является финансовым советом и рекомендацией.