Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям официально заблокировала несколько веб-сайтов, связанных с торговой платформой Yepbit. Это решение было принято после многочисленных жалоб со стороны клиентов, которые столкнулись с серьезными проблемами при попытке вывести свои средства. Стоит отметить, что это далеко не первое предупреждение со стороны австралийского регулятора. Еще в марте две тысячи двадцать шестого года ведомство впервые включило данную платформу в официальный список подозрительных проектов. В Комиссии подчеркнули, что Yepbit не имеет необходимой австралийской лицензии на предоставление финансовых услуг. Руководство платформы пыталось оправдать задержки выплат, заявляя, что проблемы с выводом средств якобы связаны с некими проверками со стороны самого регулятора. Однако ASIC категорически опровергла эти утверждения, назвав их ложью. Представители ведомства заявили, что подобные заявления призваны лишь отвлечь внимание пользователей от их законных запросов на возврат средств. Регулятор особо подчеркнул, что не предпринимал абсолютно никаких шагов, которые могли бы помешать возврату активов, хранящихся на счетах компании.

Точное число пострадавших инвесторов и общий объем финансового ущерба от действий этой схемы пока не раскрываются. Независимые издания и профильные эксперты открыто называют платформу мошеннической схемой. По данным специализированного журнала BehindMLM, сервис функционирует как классическая финансовая пирамида в партнерстве с фиктивной организацией Fidelity Capital Investment Group. Примечательно, что руководителем этой структуры якобы является некий Джонатан Брук, который, согласно расследованиям, представляет собой полностью выдуманного персонажа, сгенерированного с помощью технологий искусственного интеллекта. Механизм обмана клиентов подробно описал один из пострадавших пользователей на популярном форуме Reddit. Несмотря на то, что Yepbit позиционирует себя как полноценную биржу для торговли криптоактивами и производными продуктами, на практике сервис не предоставляет никаких реальных торговых функций.

По словам обманутого инвестора, для начала работы клиентов просили внести первоначальный взнос в размере от пятисот до трех тысяч долларов. После этого пользователи получали так называемые инструкции по торговле, которые сводились к простому копированию кода из приложения Bonchat и вставке его в интерфейс Yepbit. Когда средства клиентов оказывались заблокированы, мошенники начинали требовать внесения дополнительных активов под предлогом разблокировки счета.