Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одержала окончательную победу в судебном разбирательстве против организаторов мошеннической криптоплатформы NanoBit. Суд Восточного округа Нью-Йорка вынес заочное решение, признав компании NanoBit Limited, Radiant Horizons Limited, Sweet Karma Fashion Inc., Zhao Tropical Deli Inc., а также предпринимателей Цзяцзе Лю и Хуа Чжао виновными в инвестиционном мошенничестве.

Поскольку ответчики не явились в суд и не представили возражений, суд назначил им суровые наказания. Общая сумма штрафов и взысканий превысила 5,5 миллиона долларов: NanoBit Limited обязали выплатить около 1,8 миллиона, а остальные три компании получили штрафы по 1,2 миллиона каждая. Кроме того, фигурантам запрещено участвовать в выпуске и продаже ценных бумаг, а Лю и Чжао разрешили торговать исключительно на своих личных счетах.

Схема мошенников действовала с сентября 2023 по июнь 2024 года. Злоумышленники находили жертв в WhatsApp-группах, представлялись финансовыми экспертами и заманивали их на платформу NanoBit. Биржа имитировала торговлю и рост прибылей, но при попытке вывода средств пользователи сталкивались с блокировками. Мошенники также продвигали фейковые ICO и лживо утверждали, что аффилированная компания NanobitUS Securities имеет брокерскую регистрацию.

В результате действий преступников пострадали 18 инвесторов, потерявших почти миллион долларов. Похищенные средства в фиате и криптовалюте переводились из США на счета в Гонконге. Параллельно с этим делом правоохранительные органы других стран также продолжают борьбу с криптопреступностью: ранее власти Таиланда выдали ордер на арест предпринимателя Вана Ичэна, подозреваемого в нелегальном майнинге и отмывании денег.