La Comisión de Valores y Bolsa de Tailandia (SEC) propuso limitar las transferencias de stablecoins a cinco millones de baht, lo que equivale a aproximadamente 151 mil dólares, para cada cliente y operador por día. El nuevo reglamento, publicado el 11 de septiembre, está dirigido a combatir el lavado de dinero y los delitos cibernéticos y debería entrar en vigor 60 días después de finalizar el período de consulta, que se extenderá hasta el 25 de septiembre. Por lo tanto, la restricción se aplicará tanto a las transferencias entrantes como salientes.
Según la propuesta, todos los depósitos y retiros estarán limitados solo a cuentas o billeteras verificadas como pertenecientes al cliente. Sin embargo, las transferencias entre operadores tailandeses que cumplan con los requisitos no estarán sujetas al límite de cinco millones de baht si ambos cumplen con la regla "Travel Rule", es decir, la información de los clientes debe ser transmitida entre los operadores. Las empresas, instituciones autorizadas y los creadores de mercado correspondientes también recibirán excepciones bajo el nuevo esquema. Los operadores digitales con licencia podrán aceptar depósitos de stablecoins solo desde cuentas de clientes y retirarlos solo a las mismas cuentas. Las leyes también se aplican a las transferencias relacionadas con operadores extranjeros y billeteras privadas, lo que ayudará a minimizar los riesgos de lavado de dinero.
Los operadores deberán realizar verificaciones de propiedad y cumplir con los requisitos de la regla "Travel Rule" para prevenir intentos de eludir el control de las transferencias internacionales. Además, las restricciones no se aplicarán a las transferencias entre cuentas de operadores sujetos a control, siempre que realicen las acciones correspondientes que permitan identificar a los clientes. Es importante destacar que las operaciones que no cumplan con la información del cliente o que excedan los límites de transferencia pueden ser rechazadas. La propuesta también incluye un requisito para proporcionar datos sobre el origen de los activos y un control regular de las acciones de los participantes para mantener la transparencia y el cumplimiento de los requisitos financieros.
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