Американские правоохранители раскрыли международную сеть по отмыванию денег Just Team, которая обрабатывала до $50 млн незаконных средств ежедневно. Федеральные агенты США задержали 20 октября 2026 года во Флориде Павла Кулижникова, которого подозревают в участии в этой сети. По данным информатора Управления по борьбе с наркотиками США (DEA), организация использовала криптовалюты и банковские переводы, обслуживала наркокартели и помогала обходить санкции против России. Деятельность сети охватывала США, Колумбию, Великобританию, Испанию, Беларусь, ОАЭ, Австралию и Россию.
Кулижников предположительно выполнял функции криптовалютного брокера подразделения Just World Pro Crypto Team. Его обязанности включали координацию посредников и курьеров, которые принимали крупные суммы наличных и переводили деньги через банковские счета или криптовалютные кошельки. Как установили правоохранители, ядро организации насчитывало около десяти человек. Комиссия за проведение операций составляла от 2% до 8% в зависимости от региона. Участники координировали операции через закрытые группы в Telegram, а для передачи наличных использовали сеть курьеров в разных странах.
С 2021 по 2026 год агенты провели ряд операций под прикрытием на миллионы долларов. Кулижников фигурирует в 11 контролируемых денежных переводах. Внутри сети действовал механизм разрешения финансовых споров, конфликты рассматривались группой из 10-15 человек. Кулижникову предъявлены федеральные обвинения в Восточном округе Вирджинии. Расследование продолжается, виновность подозреваемых не установлена.
Материал подготовлен исключительно в ознакомительно-информационных целях и не является финансовым советом и рекомендацией.
Похожие статьи
