FATF开始审查国家虚拟资产合规性

金融行动特别工作组（FATF）宣布对各国如何遵循虚拟资产和虚拟资产服务提供商（VASP）标准进行有针对性的审查。重点是那些此类提供商活动显著的司法管辖区。

该组织计划与选定国家更紧密地合作：提供咨询、培训，并帮助加强当地监管机构的能力，以便他们能够更快地实施FATF的建议并弥补差距。审查的初步结果计划于2027年6月发布，下一次结果将在同年10月发布。该机制旨在提高司法管辖区遵循国际标准的透明度和问责性。

为何需要进行审查

该决定与FATF建议的实施不均有关。加密公司的许可、风险评估和旅行规则有所进展，但并非所有地方都能确保有效的监督。

在其7月的报告中，FATF列出了持续存在的问题：VASP的许可和注册在实践中较弱，未注册的提供商难以识别，监督措施应用不足。不断增长的风险包括在非法操作中使用稳定币、虚拟资产欺诈、用户持有自己密钥的钱包进行的点对点交易，以及在有效控制之外的离岸提供商的活动。监督去中心化金融服务是一个单独的挑战。

这对行业的意义

该倡议主要针对国家当局，并未直接对加密交易所和其他VASP引入新要求。FATF旨在加速现有标准的应用，特别是关于虚拟资产及其提供商的第15项建议。在10月，G20的金融稳定委员会已经指出了对稳定币监管的漏洞。