美国调查Binance违反2023年协议

币安平台再次受到美国司法部的审查，原因是可能违反了2023年达成的43亿美元协议。美国司法部刑事司负责人Tyssen Duva在10月9日确认，调查的重点是币安是否遵守该协议的条款。调查的一个原因是与伊朗有关的可疑支付网络。据《华尔街日报》报道，大约8.5亿美元通过币安在金融家Babak Zanjani的控制下处理。

第二个原因是9月份提起的6100万美元没收案。检察官指控两家中国公司Blessed Trust和Hexa Whale使用币安账户洗钱伊朗石油销售的收益。据怀疑，一个广泛的网络可能已经转移了超过15亿美元。调查的第三个方面涉及币安对制裁违规嫌疑的回应。此前有报道称，检察官正在调查该交易所是否知晓被禁止的交易。司法部没有具体说明在协议检查过程中正在审查哪些事件。诉讼中没有报告对币安或其员工的任何指控。

在其他公司类似违规的情况下，例如爱立信和渣打银行，曾被处以罚款并延长合规条款。对币安的可能结果包括加强合规监控、额外罚款或新的刑事诉讼。然而，与过去案件的比较有限：爱立信、渣打银行和波音都有延期起诉协议，而币安在2023年已承认有罪。